News
Введите фразу для поиска...
#блокировка счета

Блокировка банковского счета - это действие банка, которое направлено на приостановление операций по счету своего клиента. Блокировка направлена на предотвращение финансирования террористических организаций, защиту счета от мошеннических действий. Также блокировка может осуществляться, если клиент осуществляет сомнительные экономические операции, уклоняется от уплаты налогов, подозревается в отмывании доходов.

Верховный Суд: списывать долги ИП со счета физлица нельзя

Налоговики проиграли спор с банком, который отказался блокировать счета физлиц.

Госдума рассматривает закон о запрете блокировки счета без объяснения причин

Принятие законопроекта поможет защитить как обычных граждан, так и бизнес от безосновательной заморозки банковского счета.

Снять блокировку со счета теперь можно быстрее

ФНС уведомила об изменениях в личных кабинетах организаций и ИП, с помощью которых можно ускорить процесс разблокировки счета.

ЦБ изменит список причин для блокировки счета

Центральный Банк опубликовал изменения в свое Положение № 375-П от 2012 года, в котором прописаны признаки сомнительности операций: теперь таких критериев более ста.

Грядут новые правила уведомления пользователей о блокировке банковских карт

27 декабря ушедшего года принят закон, вносящий дополнения в Закон о национальной платежной системе.

Ошибка банка стоила ему более 7 миллионов рублей

Приостановление ненормативного акта налоговой инспекции не отменяет ареста счетов налогоплательщика.

Центробанк расскажет о действиях при проблемах со счетом

2 декабря 2019 года в 10 часов по Москве ЦБ РФ проведет вебинар в режиме он-лайн для организаций и индивидуальных предпринимателей.

Причина блокировки расчетного счета

Последствия неотправленной квитанции о приеме требования в отношении НДС.

Банки обяжут сомневаться в денежных переводах

Банкам уже со следующего года придется блокировать операции по переводу денежных средств на срок до двух дней, в случае если трансакция покажется им сомнительной.

Решение о блокировке счета распространяется на правопреемника

Инспекторы заблокировали расчетный счет компании. Она реорганизовалась и присоединилась к другой организации. Решение о блокировке распространяется на счета  правопреемника.

Минфин запретил инспекторам блокировать счета

Инспекторы не вправе блокировать счет, если компания не сдала отчет по налогу на прибыль за первый квартал, полугодие или 9 месяцев. Об этом сообщил Минфин в Письме № 03-11-03/2/48777 от 19 августа 2016 года.

Информирование банков о блокировке счетов налогоплательщиков автоматизируют в июле 2017 года

Возможность в автоматическом режиме проверить заблокирован ли счет клиента налоговой службой, появится у российских банков уже в июле 2017 года, сообщает пресс-служба ФНС России.

ФНС считает вредным заранее предупреждать налогоплательщиков о блокировке счета

В Письме № АС-3-15/3463@ от 28 июля 2016 года ФНС напомнила, что на налогоплательщиков возложена обязанность представлять в налоговый орган по месту учета необходимые налоговые декларации.

Минфин и ЦБ предлагают блокировать банковские операции без подтверждения клиентов

Минфин и ЦБ подготовили ряд поправок к закону \"О национальной платежной системе\". Предполагается, что они должны защитить клиентов банков от несанкционированных операций.

С заблокированного счета банк выдает зарплату, если это поручение поступило ранее, чем о списании налогов

Об этом напомнил Минфин России в Письме №03-02-07/1/26955 от 11 июля 2013 года.

Блокировать счета компаний банки будут быстрее

По поручению приставов банки обязаны блокировать счет компании незамедлительно в тот же день, а по поручению налоговиков и фондов должны списывать деньги на следующий рабочий день после того, как в банк пришло инкассо.

Налоговики получат право блокировать счета фирм-однодневок

Законопроект разработан под руководством помощника президента Евгения Школова и одобрен в первом чтении, но раскритикован двумя комитетами - по бюджету и налогам и по финансовому рынку. Глава бюджетного комитета Андрей Макаров требовал исключить все налоговые изменения.

Кипр снял ограничения на банковские операции в пределах острова

При этом платежи или переводы по картам за рубеж по-прежнему ограничены 5 тысячами евро на человека.

Теперь можно перечислять зарплату с арестованного приставами счета

Об этом Письмо Минфина России №03-02-07/1/6344 от 4 марта 2013 года.

Если у компании остается заблокированным хотя бы один счет, банк не вправе открыть новый счет

Если общая сумма денежных средств организации, находящихся на заблокированных счетах, превышает указанную в решении сумму, компания вправе подать в инспекцию заявление об отмене приостановления операций с указанием счетов, на которых достаточно денежных средств для исполнения решения о взыскании налога.

Блокировка счета налоговиками при ликвидации не касается расчетов по оплате труда

При этом необходимо учитывать очередность платежей. Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации юрлица определена п. 1 ст. 64 Гражданского кодекса.

Налоговикам запретили блокировать счета на основании одних только подозрений

ФНС России в секретной методичке, которую не так давно довели до всех инспекций, запретила налоговикам использовать обеспечительные меры, если нет никаких доказательств недобросовестности компании, кроме смутных подозрений.

Суд не начислит проценты за незаконную блокировку налоговиками «нулевого» банковского счета

По мнению судей, проценты начисляются только на ту сумму денежных средств, которой налогоплательщик не мог распоряжаться из-за незаконного приостановления расходных операций по банковскому счету (п. 9.2 ст. 76 НК РФ).

Разблокировку счетов компаний ускорят при помощи интернета

Решение об отмене наложенного ареста инспекции будут обязаны отправлять в банк исключительно в электронном виде.

Депутаты могут заблокировать иностранные кредитные карты

В марте Госдума должна рассмотреть во втором чтении законопроект «О национальной платежной системе», устанавливающий правовые и организационные основы платежной системы. До 9 марта законодатели могут вносить поправки к этому документу.

Депутаты хотят законодательно установить сроки уведомления о блокировании счета

Кодекс также определяет порядок и сроки принятия решений о приостановлении или отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика. Налоговые органы направляют постановление в банк, однако срок, когда это надо сделать, не определен.