News
Введите фразу для поиска...
#Досье Пандоры

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовал данные, содержащей сведения о бенефициарах более, чем 30 тысячах компаний от 14 регистрационных агентах из более, чем 10 оффшорных юрисдикций. Последствия утечки, как ее избежать и другая полезная информация - в рубрике GSL News

Какие выводы следует сделать после утечки «Досье Пандоры». Как обезопасить себя и не попасть в слив в будущем?Материал редакции

Спустя 5 лет консорциум журналистов-расследователей ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists[1]) решил опубликовать очередное масштабное расследование, «Досье Пандоры» (Pandora Papers[2]). На этот раз – это крупнейшая утечка данных за всю историю расследований ICIJ, которая охватывает большое количество оффшорных зон и указывает порядка 14 задействованных иностранных фирм, которые оказывали услуги по регистрации иностранных компаний в этих юрисдикциях.

Что делать если вы не заявили себя по КИК, но попали в Досье Пандоры?Материал редакции

Утечка данных о вашей компании в «Досье Пандоры» - это очередной побуждающий стимул к тому, чтобы закрыть риски по закону о КИК, возникшие задолго до Pandora Papers.

Каких последствий ждать от Досье Пандоры: привлекут ли к ответственности сервис-провайдеров по итогам очередного слива?Материал редакции

За те восемь лет, которые прошли с момента Offshore Leaks [1] - первой масштабной утечки данных у оффшорных сервис-провайдеров, новости про очередной «слив» информации стали чуть более привычными и чуть менее шокирующими.

После утечки Досье Пандоры: что сделать для минимизации рисковМатериал редакции

Полезная информация для бывших и действующих президентов, премьер-министров, депутатов, членов королевских семей, мультимиллионеров, знаменитых футбольных тренеров и деятелей культуры, а также рядовых оффшоровладельцев в широком смысле этого слова.

К вопросу о легитимности слива «Досье Пандоры»: Насколько конфиденциальна информация, хранящаяся у регистрационного агента?Материал редакции

Последние недели на всех новостных порталах идет активное обсуждение очередного опубликованного расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ). Основной целью организации, по ее же заявлению, является “разоблачение случаев злоупотребления властью, коррупции и нарушения служебного долга влиятельными государственными учреждениями и частными организациями”. Цель, безусловно, благородная и активно поддерживаемая обществом, однако, нельзя не отметить, что способы, которыми организация ее достигает, в лучшем случае не совсем этичны, а в большинстве своем – и вовсе незаконны.

Тайны «ящика Пандоры». Какие документы и информация могли попасть в слив «Досье Пандоры»?Материал редакции

В прошедшее воскресенье Международный консорциум журналистов-расследователей (ISIJ) сообщил о начале публикации нового офшорного досье, которому было присвоено имя "Pandora Papers".

Досье Пандоры: Что такое оффшор?Материал редакции

Для того чтобы понять, почему такое внимание привлёк к себе очередной слив данных об «оффшорах», опубликованный Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) под названием «Досье Пандоры», сперва необходимо разобраться с понятием «оффшора».

Как уйти от регистрационного агента, допустившего слив «Досье Пандоры»Материал редакции

В подавляющем большинстве юрисдикций существование оффшорных компаний в отсутствие местной лицензируемой компании, оказывающей услуги регистрационного агента и предоставляющей регистрационный адрес в стране регистрации, не представляется возможным. Что же делать владельцам компаний, сервис-провайдеры которых не смогли обеспечить должную степень защищённости персональных данных своих клиентов и допустили очередной слив данных об оффшорах, который нашёл отражение в опубликованном Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) «Досье Пандоры» (Pandora Papers)?

«Досье Пандоры»: последствия слива для бенефициаровМатериал редакции

Одного факта того, что вы или ваша компания попали в «Досье Пандоры» (Pandora Papers) недостаточно для привлечения вас к ответственности по закону. Однако репутационные риски, безусловно, возникают.

Это легально, владеть оффшором? Анализируем последствия слива «Досье Пандоры»Материал редакции

После новой утечки данных об оффшорах, опубликованных в рамках «Досье Пандоры» (Pandora Papers) Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), вновь стал актуальным вопрос о легальности владения иностранными компаниями, зарегистрированными в так называемых «налоговых гаванях» (tax heavens).

Продавцы секретности: 14 компаний-источников утечки «Досье Пандоры»Материал редакции

Secrecy Brokers, как их назвали журналисты-расследователи из одноименного консорциума ICIJ. В этот раз, мишенью «супергероев-охотников» за компроматом на публичных лиц и воротил бизнеса стала не одна единственная фирма «Mossack Fonseca», антигерой расследования «Панамского Архива», а целая когорта трастовых бюро, регистрационных агентов и глобальных юридических синдикатов.