News
Введите фразу для поиска...
#реестр бенефициаров

О Реестре бенефициаров Кипра

23 февраля 2020 года на Кипре вступили в силу изменения в Закон об отмывании (Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorism Financing Law, 2007), который имплементирует в кипрское законодательство требования Пятой Директивы ЕС.

Сингапур совершенствует режим бенефициарной собственности

Минфин Сингапура и Управление бухгалтерского учета и корпоративного регулирования (ACRA) приглашают общественность высказать свое мнение о предлагаемых изменениях в Закон о компаниях (Companies Act, CA) и Закон о партнерствах с ограниченной ответственностью (Limited Liability Partnerships Act, LLP), касающихся прозрачности и бенефициарного владения компаний и партнерств.

Германия расширяет требования к Реестру юридических лиц

30 июня Германия опубликовала Закон (Transparency Register and Financial Information Act), который вносит поправки в требования к Реестру компаний Германии и вступит в силу с 1 августа.

ФАТФ представила план по усилению надзора за бенефициарной собственностью

ФАФТ выпустила информационный документ (Revisions to Recommendation 24 - White Paper for Public Consultation) для общественных консультаций по вопросам прозрачности и бенефициарной собственности юридических лиц с целью усиления мер, которые не позволят преступникам скрывать незаконную деятельность и доходы.

Коста-Рика продлила срок подачи трастами декларации о бенефициарах

Министерство финансов Коста-Рики опубликовало Постановление (Resolution DGT-ICD-R-020-2021), которым продлевается срок подачи трастами годовой декларации о бенефициарной собственности в свете вирусных ограничений.

Чехия расширяет определение «бенефициарное владение»

В июне в Чехии вступает в силу Закон, частично открывающий публичный доступ к официальному Реестру бенефициаров.

Нидерланды рассмотрят законопроект о требованиях к регистрации бенефициаров трастов

Министерство финансов Нидерландов опубликовало проект закона о регистрации бенефициаров для трастов и подобных юридических лиц.

Джерси продлевает срок представления отчетности по бенефициарам еще на три месяца

Крайний срок подачи компаниями Джерси своего первого годового заявления о подтверждении в Реестр продлен еще на три месяца - до 30 сентября 2021 года.

Германия планирует ужесточить правила раскрытия информации о бенефициарах

Федеральное правительство Германии представило на рассмотрение проект Закона о реестре прозрачности и финансовой информации, который, в случае его принятия, налагает новые обязательства по раскрытию информации для немецких компаний.

Кипр опубликовал Руководство по реестру бенефициаров

Регистратор компаний Кипра опубликовал Руководство по временной версии реестра бенефициарных владельцев (Guidance for the Interim Solution of the Beneficial Ownership Registe) на английском языке.

НПО хотят включить реестры бенефициаров в Директиву об открытых данных

Неправительственные организации (НПО) настаивают на включении реестров бенефициаров (UBO) в Директиву ЕС по открытым данным (EU Open Data Directive).

Управление по защите данных Италии одобрило проект указа о реестре бенефициарных прав собственности

Итальянское управление по защите данных одобрило постановления министерства о внедрении реестра бенефициарных прав для компаний, трастов и других организаций в соответствии с Директивой об отмывании денег (Директива (ЕС) 2018/843).

Кипр сдвинул дату запуска сбора информации о бенефициарах

Департамент Регистратора компаний и официального ликвидатора Кипра выбран тем компетентным органом, который будет вести централизованный Реестр бенефициаров и собирать соответствующую информацию.

Джерси вводит новые требования к отчетности о бенефициарной собственности

Джерси опубликовал Приказ о финансовых услугах и Положение о финансовых услугах, которые устанавливают определенные правила для реализации положений Закона о финансовых услугах (раскрытие и предоставление информации) и вступили в силу 6 января.

Сейшелы продлили срок подачи сведений в Реестр бенефициаров

Первичная подача сейшельскими компаниями сведений о своих бенефициарных собственниках должна была быть завершена регистрационными агентами до 31 января, однако регулятор продлил сроки до 1 мая.

Введен в действие Реестр бенефициаров на Кипре

Кипр ввел в действие свой централизованный Реестр бенефициарных собственников, завершив имплементацию Четвертой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (4AMLD).

Кипр со следующего года вводит в действие Реестр бенефициаров 

Совет министров на своем заседании 16 декабря 2020 в соответствии с предложением Консультативного органа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма принял решение о введении Реестра реальных бенефициаров компаний и иных юридических лиц.

Аргентина обновляет требования к раскрытию информации о бенефициарной собственности

Аргентина опубликовала Генеральную резолюцию 4878/2020 от 12 декабря 2020 года, в которой обновлены требования к раскрытию информации о бенефициарной собственности, введенные в соответствии с Общей резолюцией 4697/2020 от 14 апреля 2020 года.

Великобритания объявляет о минимальных стандартах регистрации бенефициарной собственности для британских заморских территорий

Правительство Великобритании в понедельник опубликовало законопроект, в котором прописаны минимальные стандарты, ожидаемые от британских заморских территорий при публикации сведений о владельцах зарегистрированных в них компаний.

США приняли закон о раскрытии бенефициарных собственников компаний

На прошлой неделе Конгресс США одобрил Закон о разрешении на национальную оборону на 2021 финансовый год (NDAA), который включает меры по обязанности существующих и будущих корпораций и компаний с ограниченной ответственностью (LLC), действующих в США, подавать годовые отчеты о своих бенефициарах.

Джерси откладывает запуск Реестра бенефициаров до 2021 года

Джерси отложил вступление в силу своего Закона о финансовых услугах (Financial Services (Disclosure and Provision of Information) (Jersey) Law 2020) с 1 декабря 2020 года на 6 января 2021 года.

Публикация личных данных в Реестре бенефициаров впервые оспорена в Люксембурге

Иск, поданный клиентом юридической фирмы Mishcon de Reya, касается публикации информации о бенефициарном владении компаниями в Реестре бенефициаров.

ОАЭ приняли резолюцию о реестре бенефициаров

Кабинет Министров ОАЭ принял Резолюцию №58 от 2020 г. об утверждении Регламента процедур регистрации реальных бенефициаров от 24 августа 2020 г. (опубликовано 5 октября).

Реестр компаний Каймановых Островов стал общедоступным

С 1 октября реестр компаний на Каймановых Островах стал публичным.

Британские Виргинские Острова подтвердили свои обязательства по созданию публичного реестра бенефициаров

Премьер-министр и министр финансов БВО Эндрю А. Фахи вновь заявил о поддержке правительством территории сотрудничества с правительством Великобритании с целью создания публичного реестра бенефициаров компаний.

Остров Мэн обновляет режим бенефициарной собственности

Правительство острова Мэн выпустило консультации по поправкам в Закон о бенефициарной собственности 2017 года (Beneficial Ownership Act 2017), устраняющие недостатки, выявленные наблюдателем Совета Европы по борьбе с отмыванием денег MONEYVAL.

ОЭСР опубликовала новые экспертные рейтинги для девяти стран

Глобальный форум ОЭСР по прозрачности и обмену информацией в налоговых целях (Форум) опубликовал обновленные рейтинги девяти юрисдикций: Ангилья, Гибралтар, Греция, Китай, Корея, Мальта, Папуа-Новая Гвинея, Уругвай и  Чили.

Сейшелы запустили трехлетнюю программу ужесточения законодательства по борьбе с отмыванием денег

На прошлой неделе Правительство Сейшельских островов заявило о запуске программы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML) на 2020–2023 годы.

1

В Нигерии вступил в действие обновленный «Закон о компаниях»

7 августа 2020 года Нигерия одобрила поправки, вносящие изменения в «Закон о компаниях и смежных вопросах» 2020 года (Companies and Allied Matters Act 2020 - CAMA 2020), отменив гл. C20 Закона.

На Джерси начались консультации по правилам отчетности о бенефициарной собственности

Юрисдикция начала консультации по дополнительному законодательству, касающемуся положений Закона о финансовых услугах о раскрытии информации о бенефициарах компаний, который был принят 14 июля.

С 30 июля в Сингапуре заработает централизованный реестр бенефициаров

Сведения о контролирующих лицах необходимо представить в централизованный, но непубличный реестр в период с 30 июля по 29 сентября текущего года.

Реестр бенефициаров на Бермудах станет публичным

Правительство островов заявило, что готовится закон, который сделает реестр публичным к январю 2023 года.

Восемь британских заморских территорий введут открытые реестры бенефициаров к 2023 году

На сегодняшний день восемь офшорных юрисдикций – бывших колоний Великобритании – обязались создать у себя общедоступные реестры бенефициарных собственников к указанному сроку. Среди них пока нет БВО.

Закон о введении реестра бенефициаров в Нидерландах опубликован

7 июля Нидерланды опубликовали текст закона, вносящего изменения в Закон о реестре компаний от 2007 года в рамках реализации положений Четвертой Директивы по борьбе с отмыванием денег (4AMLD).

Комиссия ЕС направила дело по Нидерландам в Европейский Суд

Европейская комиссия принимает меры против Нидерландов за неспособность полностью имплементировать Четвертую директиву по борьбе с отмыванием денег (AMLD4) в отношении доступности информации о бенефициарных владельцах организаций.

Шеньчжень – хорошо, Макао – хорошо, Сингапур – хорошо, а в Гонконге лучше

Гонконг, пожалуй, единственная страна с оффшорным статусом, где не ввели и не планируют вводить публичный реестр бенефициаров.

Люксембургские трасты будут раскрывать бенефициаров

Парламент страны составит список лиц, которые получают выгоду от трастов, создав тем самым инструмент, позволяющий сделать финансовую индустрию более прозрачной в соответствии с правилами Европейского Союза.

Мальта расширила полномочия регистратора по проверке реестра бенефициаров

С 16 июня 2020 года на Мальте вступили в силу поправки в Положения к Закону о компаниях (в части реестра бенефициаров).

Мальта внесла изменения в правила ведения реестра бенефициаров

Мальта опубликовала Уведомление № 247 от 2020 года в официальной газете, содержащее положения Закона о компаниях 2020 года.