#реестр бенефициаров

Джерси откладывает запуск Реестра бенефициаров до 2021 года

Джерси отложил вступление в силу своего Закона о финансовых услугах (Financial Services (Disclosure and Provision of Information) (Jersey) Law 2020) с 1 декабря 2020 года на 6 января 2021 года.
Ольга Кутяева
93
Джерси откладывает запуск Реестра бенефициаров до 2021 года

Публикация личных данных в Реестре бенефициаров впервые оспорена в Люксембурге

Иск, поданный клиентом юридической фирмы Mishcon de Reya, касается публикации информации о бенефициарном владении компаниями в Реестре бенефициаров.
Ольга Кутяева
303
Публикация личных данных в Реестре бенефициаров впервые оспорена в Люксембурге

ОАЭ приняли резолюцию о реестре бенефициаров

Кабинет Министров ОАЭ принял Резолюцию №58 от 2020 г. об утверждении Регламента процедур регистрации реальных бенефициаров от 24 августа 2020 г. (опубликовано 5 октября).
Ольга Кутяева
428
ОАЭ приняли резолюцию о реестре бенефициаров

Реестр компаний Каймановых Островов стал общедоступным

С 1 октября реестр компаний на Каймановых Островах стал публичным.
Ольга Кутяева
445
Реестр компаний Каймановых Островов стал общедоступным

Британские Виргинские Острова подтвердили свои обязательства по созданию публичного реестра бенефициаров

Премьер-министр и министр финансов БВО Эндрю А. Фахи вновь заявил о поддержке правительством территории сотрудничества с правительством Великобритании с целью создания публичного реестра бенефициаров компаний.
Ольга Кутяева
398
Британские Виргинские Острова подтвердили свои обязательства по созданию публичного реестра бенефициаров

Остров Мэн обновляет режим бенефициарной собственности

Правительство острова Мэн выпустило консультации по поправкам в Закон о бенефициарной собственности 2017 года (Beneficial Ownership Act 2017), устраняющие недостатки, выявленные наблюдателем Совета Европы по борьбе с отмыванием денег MONEYVAL.
Ольга Кутяева
277
Остров Мэн обновляет режим бенефициарной собственности

ОЭСР опубликовала новые экспертные рейтинги для девяти стран

Глобальный форум ОЭСР по прозрачности и обмену информацией в налоговых целях (Форум) опубликовал обновленные рейтинги девяти юрисдикций: Ангилья, Гибралтар, Греция, Китай, Корея, Мальта, Папуа-Новая Гвинея, Уругвай и  Чили.
Ольга Кутяева
520
ОЭСР опубликовала новые экспертные рейтинги для девяти стран

Сейшелы запустили трехлетнюю программу ужесточения законодательства по борьбе с отмыванием денег

На прошлой неделе Правительство Сейшельских островов заявило о запуске программы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML) на 2020–2023 годы.
Ольга Кутяева
545
Сейшелы запустили трехлетнюю программу ужесточения законодательства по борьбе с отмыванием денег

Реестр бенефициаров в Европе: Великобритания, Венгрия, Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Румыния, Франция
Материал редакции

В соответствии с четвертой «антиотмывочной» директивой ЕС (AML 4) европейские страны одна за другой сообщают о создании реестров бенефициаров.
Игорь Жук
1447
Реестр бенефициаров в Европе: Великобритания, Венгрия, Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Румыния, Франция

В Нигерии вступил в действие обновленный «Закон о компаниях»

7 августа 2020 года Нигерия одобрила поправки, вносящие изменения в «Закон о компаниях и смежных вопросах» 2020 года (Companies and Allied Matters Act 2020 - CAMA 2020), отменив гл. C20 Закона.
Марина Иванова
331
В Нигерии вступил в действие обновленный «Закон о компаниях»

На Джерси начались консультации по правилам отчетности о бенефициарной собственности

Юрисдикция начала консультации по дополнительному законодательству, касающемуся положений Закона о финансовых услугах о раскрытии информации о бенефициарах компаний, который был принят 14 июля.
Ольга Кутяева
475
На Джерси начались консультации по правилам отчетности о бенефициарной собственности

С 30 июля в Сингапуре заработает централизованный реестр бенефициаров

Сведения о контролирующих лицах необходимо представить в централизованный, но непубличный реестр в период с 30 июля по 29 сентября текущего года.
Ольга Белькевич
472
С 30 июля в Сингапуре заработает централизованный реестр бенефициаров

Реестр бенефициаров на Бермудах станет публичным

Правительство островов заявило, что готовится закон, который сделает реестр публичным к январю 2023 года.
Ольга Кутяева
549
Реестр бенефициаров на Бермудах станет публичным

Восемь британских заморских территорий введут открытые реестры бенефициаров к 2023 году

На сегодняшний день восемь офшорных юрисдикций – бывших колоний Великобритании – обязались создать у себя общедоступные реестры бенефициарных собственников к указанному сроку. Среди них пока нет БВО.
Ольга Белькевич
1053
Восемь британских заморских территорий введут открытые реестры бенефициаров к 2023 году

Закон о введении реестра бенефициаров в Нидерландах опубликован

7 июля Нидерланды опубликовали текст закона, вносящего изменения в Закон о реестре компаний от 2007 года в рамках реализации положений Четвертой Директивы по борьбе с отмыванием денег (4AMLD).
Ольга Белькевич
1475
Закон о введении реестра бенефициаров в Нидерландах опубликован

Комиссия ЕС направила дело по Нидерландам в Европейский Суд

Европейская комиссия принимает меры против Нидерландов за неспособность полностью имплементировать Четвертую директиву по борьбе с отмыванием денег (AMLD4) в отношении доступности информации о бенефициарных владельцах организаций.
Ксения Шилкина
632
Комиссия ЕС направила дело по Нидерландам в Европейский Суд

Шеньчжень – хорошо, Макао – хорошо, Сингапур – хорошо, а в Гонконге лучше

Гонконг, пожалуй, единственная страна с оффшорным статусом, где не ввели и не планируют вводить публичный реестр бенефициаров.
Ольга Кутяева
642
Шеньчжень – хорошо, Макао – хорошо, Сингапур – хорошо, а в Гонконге лучше

Люксембургские трасты будут раскрывать бенефициаров

Парламент страны составит список лиц, которые получают выгоду от трастов, создав тем самым инструмент, позволяющий сделать финансовую индустрию более прозрачной в соответствии с правилами Европейского Союза.
Ольга Кутяева
600
Люксембургские трасты будут раскрывать бенефициаров

Мальта расширила полномочия регистратора по проверке реестра бенефициаров

С 16 июня 2020 года на Мальте вступили в силу поправки в Положения к Закону о компаниях (в части реестра бенефициаров).
Ольга Белькевич
498
Мальта расширила полномочия регистратора по проверке реестра бенефициаров

Мальта внесла изменения в правила ведения реестра бенефициаров

Мальта опубликовала Уведомление № 247 от 2020 года в официальной газете, содержащее положения Закона о компаниях 2020 года.
Марина Иванова
482
Мальта внесла изменения в правила ведения реестра бенефициаров

Джерси вводит реестр бенефициаров

Правительство Джерси представило законопроект о создании центрального реестра бенефициаров и контролирующих лиц.
Ольга Кутяева
679
Джерси вводит реестр бенефициаров

Гернси скорректирует ряд положений закона о реестре бенефициаров

Законодательное собрание острова одобрило внесение небольших, но важных изменений в систему отчетности о фактических собственниках.
Ольга Белькевич
494
Гернси скорректирует ряд положений закона о реестре бенефициаров

Кайманы подтвердили безопасность электронной подачи данных бенефициаров

Регулятор убежден, что новая платформа служит надежным каналом передачи информации о фактических владельцах компаний.
Ольга Белькевич
536
Кайманы подтвердили безопасность электронной подачи данных бенефициаров

Нидерланды планируют ввести реестр бенефициарных собственников для трастов

Правительство Нидерландов начало консультации по предложению о введении реестра конечных бенефициаров (UBO) для трастов и аналогичных правовых форм, включая голландские взаимные фонды.
Ксения Шилкина
1195
Нидерланды планируют ввести реестр бенефициарных собственников для трастов

Панама приняла закон о реестре бенефициаров

Правительство Панамы обязало агентов вести реестр конечных бенефициарных владельцев юридических лиц.
Марина Иванова
693
Панама приняла закон о реестре бенефициаров

Тренды