#реестр бенефициаров

Управление по защите данных Италии одобрило проект указа о реестре бенефициарных прав собственности

Итальянское управление по защите данных одобрило постановления министерства о внедрении реестра бенефициарных прав для компаний, трастов и других организаций в соответствии с Директивой об отмывании денег (Директива (ЕС) 2018/843).
Ксения Шилкина
64
Управление по защите данных Италии одобрило проект указа о реестре бенефициарных прав собственности

Кипр сдвинул дату запуска сбора информации о бенефициарах

Департамент Регистратора компаний и официального ликвидатора Кипра выбран тем компетентным органом, который будет вести централизованный Реестр бенефициаров и собирать соответствующую информацию.
Ольга Кутяева
424
Кипр сдвинул дату запуска сбора информации о бенефициарах

Джерси вводит новые требования к отчетности о бенефициарной собственности

Джерси опубликовал Приказ о финансовых услугах и Положение о финансовых услугах, которые устанавливают определенные правила для реализации положений Закона о финансовых услугах (раскрытие и предоставление информации) и вступили в силу 6 января.
Ольга Кутяева
330
Джерси вводит новые требования к отчетности о бенефициарной собственности

Сейшелы продлили срок подачи сведений в Реестр бенефициаров

Первичная подача сейшельскими компаниями сведений о своих бенефициарных собственниках должна была быть завершена регистрационными агентами до 31 января, однако регулятор продлил сроки до 1 мая.
Ольга Кутяева
391
Сейшелы продлили срок подачи сведений в Реестр бенефициаров

Введен в действие Реестр бенефициаров на Кипре

Кипр ввел в действие свой централизованный Реестр бенефициарных собственников, завершив имплементацию Четвертой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (4AMLD).
Ольга Кутяева
521
Введен в действие Реестр бенефициаров на Кипре

Кипр со следующего года вводит в действие Реестр бенефициаров 

Совет министров на своем заседании 16 декабря 2020 в соответствии с предложением Консультативного органа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма принял решение о введении Реестра реальных бенефициаров компаний и иных юридических лиц.
Ольга Кутяева
911
Кипр со следующего года вводит в действие Реестр бенефициаров 

Аргентина обновляет требования к раскрытию информации о бенефициарной собственности

Аргентина опубликовала Генеральную резолюцию 4878/2020 от 12 декабря 2020 года, в которой обновлены требования к раскрытию информации о бенефициарной собственности, введенные в соответствии с Общей резолюцией 4697/2020 от 14 апреля 2020 года.
Аргентина обновляет требования к раскрытию информации о бенефициарной собственности

Великобритания объявляет о минимальных стандартах регистрации бенефициарной собственности для британских заморских территорий

Правительство Великобритании в понедельник опубликовало законопроект, в котором прописаны минимальные стандарты, ожидаемые от британских заморских территорий при публикации сведений о владельцах зарегистрированных в них компаний.
Ольга Кутяева
269
Великобритания объявляет о минимальных стандартах регистрации бенефициарной
собственности для британских заморских территорий

США приняли закон о раскрытии бенефициарных собственников компаний

На прошлой неделе Конгресс США одобрил Закон о разрешении на национальную оборону на 2021 финансовый год (NDAA), который включает меры по обязанности существующих и будущих корпораций и компаний с ограниченной ответственностью (LLC), действующих в США, подавать годовые отчеты о своих бенефициарах.
Ольга Кутяева
487
США приняли закон о раскрытии бенефициарных собственников компаний

Джерси откладывает запуск Реестра бенефициаров до 2021 года

Джерси отложил вступление в силу своего Закона о финансовых услугах (Financial Services (Disclosure and Provision of Information) (Jersey) Law 2020) с 1 декабря 2020 года на 6 января 2021 года.
Ольга Кутяева
488
Джерси откладывает запуск Реестра бенефициаров до 2021 года
Нужна консультация онлайн?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

Публикация личных данных в Реестре бенефициаров впервые оспорена в Люксембурге

Иск, поданный клиентом юридической фирмы Mishcon de Reya, касается публикации информации о бенефициарном владении компаниями в Реестре бенефициаров.
Ольга Кутяева
168
Публикация личных данных в Реестре бенефициаров впервые оспорена в Люксембурге

ОАЭ приняли резолюцию о реестре бенефициаров

Кабинет Министров ОАЭ принял Резолюцию №58 от 2020 г. об утверждении Регламента процедур регистрации реальных бенефициаров от 24 августа 2020 г. (опубликовано 5 октября).
Ольга Кутяева
710
ОАЭ приняли резолюцию о реестре бенефициаров
Нужно сменить акционера или бенефициара компании?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

Реестр компаний Каймановых Островов стал общедоступным

С 1 октября реестр компаний на Каймановых Островах стал публичным.
Ольга Кутяева
641
Реестр компаний Каймановых Островов стал общедоступным

Британские Виргинские Острова подтвердили свои обязательства по созданию публичного реестра бенефициаров

Премьер-министр и министр финансов БВО Эндрю А. Фахи вновь заявил о поддержке правительством территории сотрудничества с правительством Великобритании с целью создания публичного реестра бенефициаров компаний.
Ольга Кутяева
507
Британские Виргинские Острова подтвердили свои обязательства по созданию публичного реестра бенефициаров

Остров Мэн обновляет режим бенефициарной собственности

Правительство острова Мэн выпустило консультации по поправкам в Закон о бенефициарной собственности 2017 года (Beneficial Ownership Act 2017), устраняющие недостатки, выявленные наблюдателем Совета Европы по борьбе с отмыванием денег MONEYVAL.
Ольга Кутяева
381
Остров Мэн обновляет режим бенефициарной собственности
Нужно сменить акционера или бенефициара компании?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

ОЭСР опубликовала новые экспертные рейтинги для девяти стран

Глобальный форум ОЭСР по прозрачности и обмену информацией в налоговых целях (Форум) опубликовал обновленные рейтинги девяти юрисдикций: Ангилья, Гибралтар, Греция, Китай, Корея, Мальта, Папуа-Новая Гвинея, Уругвай и  Чили.
Ольга Кутяева
609
ОЭСР опубликовала новые экспертные рейтинги для девяти стран
Нужно сменить акционера или бенефициара компании?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

Сейшелы запустили трехлетнюю программу ужесточения законодательства по борьбе с отмыванием денег

На прошлой неделе Правительство Сейшельских островов заявило о запуске программы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML) на 2020–2023 годы.
Ольга Кутяева
702
Сейшелы запустили трехлетнюю программу ужесточения законодательства по борьбе с отмыванием денег

Реестр бенефициаров в Европе: Великобритания, Венгрия, Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Румыния, Франция
Материал редакции

В соответствии с четвертой «антиотмывочной» директивой ЕС (AML 4) европейские страны одна за другой сообщают о создании реестров бенефициаров.
Игорь Жук
2343
Реестр бенефициаров в Европе: Великобритания, Венгрия, Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Румыния, Франция

В Нигерии вступил в действие обновленный «Закон о компаниях»

7 августа 2020 года Нигерия одобрила поправки, вносящие изменения в «Закон о компаниях и смежных вопросах» 2020 года (Companies and Allied Matters Act 2020 - CAMA 2020), отменив гл. C20 Закона.
В Нигерии вступил в действие обновленный «Закон о компаниях»

На Джерси начались консультации по правилам отчетности о бенефициарной собственности

Юрисдикция начала консультации по дополнительному законодательству, касающемуся положений Закона о финансовых услугах о раскрытии информации о бенефициарах компаний, который был принят 14 июля.
Ольга Кутяева
554
На Джерси начались консультации по правилам отчетности о бенефициарной собственности

С 30 июля в Сингапуре заработает централизованный реестр бенефициаров

Сведения о контролирующих лицах необходимо представить в централизованный, но непубличный реестр в период с 30 июля по 29 сентября текущего года.
Ольга Белькевич
565
С 30 июля в Сингапуре заработает централизованный реестр бенефициаров

Реестр бенефициаров на Бермудах станет публичным

Правительство островов заявило, что готовится закон, который сделает реестр публичным к январю 2023 года.
Ольга Кутяева
671
Реестр бенефициаров на Бермудах станет публичным

Восемь британских заморских территорий введут открытые реестры бенефициаров к 2023 году

На сегодняшний день восемь офшорных юрисдикций – бывших колоний Великобритании – обязались создать у себя общедоступные реестры бенефициарных собственников к указанному сроку. Среди них пока нет БВО.
Ольга Белькевич
1634
Восемь британских заморских территорий введут открытые реестры бенефициаров к 2023 году

Закон о введении реестра бенефициаров в Нидерландах опубликован

7 июля Нидерланды опубликовали текст закона, вносящего изменения в Закон о реестре компаний от 2007 года в рамках реализации положений Четвертой Директивы по борьбе с отмыванием денег (4AMLD).
Ольга Белькевич
1625
Закон о введении реестра бенефициаров в Нидерландах опубликован

Комиссия ЕС направила дело по Нидерландам в Европейский Суд

Европейская комиссия принимает меры против Нидерландов за неспособность полностью имплементировать Четвертую директиву по борьбе с отмыванием денег (AMLD4) в отношении доступности информации о бенефициарных владельцах организаций.
Ксения Шилкина
717
Комиссия ЕС направила дело по Нидерландам в Европейский Суд

Тренды