News
Введите фразу для поиска...
#реестр бенефициаров

Реестр бенефициаров - это база данных, в которой содержатся сведения о собственниках различного вида активов. Данная база данных была создана, чтобы государство могло следить за уплатой налогов, пресекать уклонение от их уплаты, бороться с финансированием терроризма, а также с отмыванием денег. Информация в реестре содержится о реальном лице, которое контролирует действия компании или же владеет четвертью ее акций.

Вступление в силу законопроекта об экономических преступлениях в Великобритании открывает новые возможности для борьбы со злоупотреблениями в компаниях

Закон Великобритании об экономической преступности и корпоративной прозрачности (Economic Crime and Corporate Transparency Act) получил королевскую санкцию, наделив регулирующий бизнес орган Companies House полномочиями по проверке личности директоров компаний, исключению из реестра компаний мошеннических организаций и обмену информацией с органами уголовного розыска.

FinCEN предлагает продлить срок предоставления информации о бенефициарах для компаний, созданных в 2024 году

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) опубликовало Уведомление о предлагаемых мерах по продлению срока подачи некоторыми компаниями отчетов об информации о бенефициарных владельцах (Beneficial Ownership Information Reporting Deadline Extension for Reporting Companies Created or Registered in 2024).

Новый законопроект Каймановых островов расширит реестр бенефициаров

Правительство Каймановых островов опубликовало законопроект Beneficial Ownership Transparency Bill 2023, расширяющий обязательства страны по борьбе с отмыванием денег (AML) за счет совершенствования и консолидации существующей законодательной базы по бенефициарной собственности.

Швейцария рассматривает новые правила отмывания денег на фоне критики со стороны США

Швейцария предложила новые правила по ужесточению законодательства в области борьбы с отмыванием денег на фоне критики со стороны американских чиновников.

Испания готовится к введению в действие центрального реестра бенефициаров

Обнародованы правила создания и функционирования центрального государственного реестра конечных бенефициарных собственников Испании. Постановление вступит в силу с 19 сентября 2023 года.

Аргентина напоминает о сроках предоставления отчетности о бенефициарном владении и владении иностранными компаниями

Налоговый орган Аргентины (AFIP) опубликовал 24 июля 2023 г. сообщение о сроках подачи отчетности о бенефициарном владении и владении иностранными компаниями, в основном генерирующими пассивный доход.

Комитеты Европарламента согласовали поправки к пакету Комиссии по борьбе с отмыванием дене

Совместные комитеты парламента ЕС по экономическим вопросам (ECON) и внутренним делам и гражданским свободам (LIBE) 27 марта приняли далеко идущие поправки к пакету мер по борьбе с отмыванием денег (AML), предложенному Европейской Комиссией в июле 2021 года.

Оффшоры Азии: Шеньчжень – хорошо, Макао – хорошо, Сингапур – хорошо, а в Гонконге лучше

Нестабильная экономическая ситуация в Европе и регулярные нештатные ситуации в банковском секторе евроэкономики заставляют многих обращать свой взгляд на восток в поисках островков финансовой стабильности. Такими центрами, безусловно, уже не первый год являются Гонконг и Сингапур. Достаточно взглянуть на международные рейтинги, выпускаемые различными уважаемыми агентствами.

Так, в рейтингах Всемирного Банка, Мирового экономического форума и фонда Heritage и Гонконг, и Сингапур расположились на самых высоких местах.

Саскачеван вводит новые требования к Реестру бенефициаров

Канадская провинция Саскачеван ввела новые требования к Реестру бенефициаров в соответствии с Законом о коммерческих корпорациях 2021 года, который вступил в силу с 12 марта.

ФАТФ обновила Руководство по бенефициарному владению

В пятницу ФАТФ опубликовала более жесткие стандарты бенефициарной собственности по своей Рекомендации 24: от стран требуется обеспечение доступа компетентных органов к адекватной, точной и актуальной информации об истинных владельцах компаний.

Южноафриканский Реестр бенефициаров вступит в силу в апреле

Комиссия по компаниям и интеллектуальной собственности Южной Африки объявила о том, что обязательная регистрация бенефициарной собственности трастов и компаний вступит в силу 1 апреля 2023 года.

40% иностранных компаний не укладываются в сроки предоставления отчетности в Великобритании

31 января истек срок, в течение которого иностранные компании, владеющие недвижимостью в Великобритании, должны зарегистрировать своих конечных бенефициар (UBO) в Companies House.

Информация о владении недвижимостью зарубежных компаний может стать постоянно общедоступной в Великобритании

В связи с приближением 31 января 2023 года - крайнего срока для регистрации иностранного владения недвижимостью в Великобритании в реестре зарубежных организаций - было отмечено, что зарубежные организации, которые регистрируются, а затем отчуждают свою собственность, могут никогда не получить возможность убрать информацию о своем бенефициарном владении из публичного доступа.

Британские заморские территории пересматривают публичные реестры бенефициаров в свете постановления Европейского суда

Правительства Гернси, Острова Мэн и Джерси совместно объявили о том, что они откладывают реализацию законодательства по обеспечению полного публичного доступа к реестрам бенефициаров компаний после решения Суда Европейского Союза (CJEU) по делам C-37/20 и C-601/20.

США предлагают правила в отношении доступа к информации о бенефициарной собственности

Сеть Министерства финансов по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) объявила о выпуске уведомления о предлагаемом нормотворчестве (правилах) в отношении доступа к информации о бенефициарной собственности и соответствующих мерах безопасности.

В Онтарио со следующего года вводится Реестр прозрачности

С 1 января 2023 года частные корпорации, зарегистрированные в соответствии с Законом Онтарио о коммерческих корпорациях, должны будут вести Реестр прозрачности лиц, обладающих значительным контролем (Individuals with Significant ControI, ISC).

Люксембург частично восстанавливает публичный доступ к реестру бенефициарных собственников

6 декабря 2022 года Министерство юстиции Люксембурга выпустило релиз, в котором объявило о частичном восстановлении публичного доступа к реестру конечных бенефициарных собственников.

Бельгия временно приостановила публичный доступ к реестру UBO

Вслед за Кипром, Люксембургом и Нидерландами Федеральная государственная служба финансов (Federal Public Service Finance, SPF) Бельгии опубликовала на своей странице Реестра бенефициаров (UBO) уведомление о том, что возможность публичного доступа к информации о бенефициарах организаций временно приостановлен.

Мальта приостановила публичный доступ к реестру бенефициаров

На сайте Регистратора Мальты (Malta Business Registry) опубликовано обращение о том, что положение, требующее публичного доступа к информации о бенефициарах, признано недействительным Судом Европейского Союза.

Люксембург и Нидерланды приостанавливают публичный доступ к реестрам бенефициарных владельцев

Такое решение было принято в связи с тем, что публичный доступ к информации реестра конечных бенефициарных владельцев серьезно нарушает право на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных.

Кипр приостанавливает публичный доступ к Реестру бенефициаров

Департамент регистратора компаний и интеллектуальной собственности Кипра сообщает, что в соответствии с Решением Суда ЕС (CJEE) по объединенным делам C-37/20 и C-601/20 от 22 ноября, приостановлен доступ к Реестру бенефициаров для широкой общественности.

Суд ЕС признал публичную доступность данных Реестров бенефициаров нарушением прав

22 ноября Суд Евросоюза принял решение, что Директива по борьбе с отмыванием денег (Directive (EU) 2015/849) в части публичности данных о бенефициарной собственности компаний, зарегистрированных на территории ЕС, является нарушением прав на частную собственность, гарантированных Хартией Евросоюза.

В Нидерландах с ноября 2022 вступает в силу трастовый реестр

С 1 ноября 2022 года у доверительных собственников существующих трастов и аналогичных правовых механизмов, связанных с Нидерландами, будет три месяца для регистрации трастов в голландском трастовом реестре вместе с их бенефициарными владельцами.

Швейцария начинает работу над центральным реестром бенефициаров

Федеральный департамент финансов Швейцарии получил указание разработать законопроект о введении центрального реестра бенефициарных владельцев юридических лиц к концу июня 2023 года.

Чехия переписала закон о бенефициарной собственности

Правительство Чешской Республики внесло изменения в Закон о регистрации бенефициарных собственников (Закон № 245/2022) спустя 18 месяцев после его принятия, после решения Европейской Комиссии о том, что первоначальная версия закона не соответствует обязательствам страны по Пятой директиве ЕС по борьбе с отмыванием денег (5AMLD).

Великобритания запустила новый реестр бенефициаров для иностранных компаний, владеющих недвижимостью в стране

Companies House объявил о запуске нового Реестра зарубежных компаний с 1 августа 2022 года.

Люксембург вносит поправки в Закон об AML в части проверки бенефициаров

Закон, опубликованный 8 августа 2022 года, вносит существенные изменения в правила Люксембурга по борьбе с отмыванием денег (AML), устанавливая обязательства практиков по идентификации клиентов и бенефициаров в соответствии с рекомендациями ФАТФ.

Доступ к трастовой информации в Реестре зарубежных организаций Великобритании не будет публичной

Companies House направила письмо всем зарубежным юридическим лицам, которые уже владеют недвижимостью или арендуют ее или землю в Великобритании и должны зарегистрировать информацию о бенефициарном владении в новом Реестре зарубежных юридических лиц до 31 января 2023 года.

Греция продлевает сроки регистрации информации о бенефициарах

Министерство финансов Греции объявило о продлении срока подачи данных по бенефициарам в центральный Реестр бенефициаров.

Греция вводит новые штрафы по требованиям о бенефициарном владении

Греция опубликовала Закон, который содержит различные меры, в том числе пересмотренные правила в отношении требований по хранению и предоставлению информации о бенефициарах.

Кипрский Реестр бенефициаров стал публичным

Департамент регистраторов компаний и ИС Минэнергетики, торговли и промышленности сообщил, что с 1 июня широкая общественность, а также обязанные лица получили доступ к информации, касающейся Реестра бенефициаров компаний и других юрлиц.

Нидерланды внедряют регистрацию бенефициаров трастов

2 мая опубликовано Постановление о внедрении регистрации бенефициаров трастов и подобных правовых структур.

Новые требования к панамским юридическим фирмам, предоставляющим услуги агента-резидента

Постановление (Decreto Ejecutivo No. 13 de 2022), опубликованное в конце марта, устанавливает новые правила для юристов и юридических фирм, выступающих в качестве агентов-резидентов компаний в Панаме.

Все больше европейских стран принимают меры по введению реестров бенефициаров

В соответствии с пятой Директивой ЕС по борьбе с отмыванием, все государства – члены ЕС должны будут сделать свои реестры бенефициаров общедоступными.

Нидерланды отложили введение реестра бенецифиаров

Реестр должен был быть введен в соответствии с 5-й Директивой об отмывании (5AMLD) с января этого года.

Кипр продлил сроки подачи заявок на регистрацию бенефициарных собственников

Кипрский регистратор компаний опубликовал уведомление о продлении сроков подачи информации о бенефициарах в Реестр бенефициарных собственников.

Новая Зеландия ужесточает правила бенефициарного владения

Министр торговли и защиты прав потребителей Новой Зеландии объявил о законопроекте, который введет новые требования к предоставлению информации о бенефициарной собственности.

Великобритания принимает закон о введении Реестра бенефициаров для иностранцев — владельцев недвижимости

7 марта Палата общин приняла законопроект об экономических преступлениях (Economic Crime (Transparency and Enforcement) Bill), сократив обычные этапы дебатов и проверок, включая все три чтения, за один день.

Нидерланды одобрили введение Реестра бенефициаров для трастов и фондов для совместного счета

Законопроект о введении Реестра бенефициаров для трастов и фондов для совместного счета (fondsen voor gemene rekening) был принят Сенатом Нидерландов 23 ноября. 5 ноября он был одобрен нижней палатой. Реестр будет вести Торговая палата Нидерландов.

Нидерланды принимают законодательство о регистрации бенефициаров трастов

5 ноября в Палате представителей Нидерландов (нижняя палата парламента) был принят законопроект об осуществлении Закона о регистрации бенефициарных собственников трастов и аналогичных правовых механизмов (Bill on the Implementation Act on the registration of beneficial owners of trusts).