News
Введите фразу для поиска...
#реестр бенефициаров

Реестр бенефициаров - это база данных, в которой содержатся сведения о собственниках различного вида активов. Данная база данных была создана, чтобы государство могло следить за уплатой налогов, пресекать уклонение от их уплаты, бороться с финансированием терроризма, а также с отмыванием денег. Информация в реестре содержится о реальном лице, которое контролирует действия компании или же владеет четвертью ее акций.

Кипрский Реестр бенефициаров стал публичным

Департамент регистраторов компаний и ИС Минэнергетики, торговли и промышленности сообщил, что с 1 июня широкая общественность, а также обязанные лица получили доступ к информации, касающейся Реестра бенефициаров компаний и других юрлиц.

Нидерланды внедряют регистрацию бенефициаров трастов

2 мая опубликовано Постановление о внедрении регистрации бенефициаров трастов и подобных правовых структур.

Новые требования к панамским юридическим фирмам, предоставляющим услуги агента-резидента

Постановление (Decreto Ejecutivo No. 13 de 2022), опубликованное в конце марта, устанавливает новые правила для юристов и юридических фирм, выступающих в качестве агентов-резидентов компаний в Панаме.

Все больше европейских стран принимают меры по введению реестров бенефициаров

В соответствии с пятой Директивой ЕС по борьбе с отмыванием, все государства – члены ЕС должны будут сделать свои реестры бенефициаров общедоступными.

Нидерланды отложили введение реестра бенецифиаров

Реестр должен был быть введен в соответствии с 5-й Директивой об отмывании (5AMLD) с января этого года.

Кипр продлил сроки подачи заявок на регистрацию бенефициарных собственников

Кипрский регистратор компаний опубликовал уведомление о продлении сроков подачи информации о бенефициарах в Реестр бенефициарных собственников.

Новая Зеландия ужесточает правила бенефициарного владения

Министр торговли и защиты прав потребителей Новой Зеландии объявил о законопроекте, который введет новые требования к предоставлению информации о бенефициарной собственности.

Великобритания принимает закон о введении Реестра бенефициаров для иностранцев — владельцев недвижимости

7 марта Палата общин приняла законопроект об экономических преступлениях (Economic Crime (Transparency and Enforcement) Bill), сократив обычные этапы дебатов и проверок, включая все три чтения, за один день.

Нидерланды одобрили введение Реестра бенефициаров для трастов и фондов для совместного счета

Законопроект о введении Реестра бенефициаров для трастов и фондов для совместного счета (fondsen voor gemene rekening) был принят Сенатом Нидерландов 23 ноября. 5 ноября он был одобрен нижней палатой. Реестр будет вести Торговая палата Нидерландов.

Нидерланды принимают законодательство о регистрации бенефициаров трастов

5 ноября в Палате представителей Нидерландов (нижняя палата парламента) был принят законопроект об осуществлении Закона о регистрации бенефициарных собственников трастов и аналогичных правовых механизмов (Bill on the Implementation Act on the registration of beneficial owners of trusts).

Сейшельские компании будут регистрировать бенефициаров онлайн

Компании, зарегистрированные в соответствии с Законом о компаниях Сейшельских островов 1972 года (Seychelles' Companies Act), должны регистрировать своих бенефициарных владельцев через портал, созданный на веб-сайте Группы финансовой разведки (Financial Intelligence Unit, FIU).

Оффшоры Азии: Шеньчжень – хорошо, Макао – хорошо, Сингапур – хорошо, а в Гонконге лучше

Гонконг, пожалуй, единственная страна с оффшорным статусом, где не ввели и не планируют вводить публичный реестр бенефициаров.

ФАТФ опубликовала проект Рекомендации по обязательному учету бенефициарного владения

По результатам октябрьского пленарного заседания ФАТФ опубликовала предложенную пересмотренную версию Рекомендации 24 о прозрачности и бенефициарной собственности юридических лиц.

Каймановы острова начинают консультации по Центральному реестру бенефициаров

Правительство Каймановых островов опубликовало проект предложения по созданию Централизованного реестра бенефициаров, заменяющего нынешнюю систему, в которой компании сами ведут учет своих контролирующих лиц.

Джерси обновил Руководство по бенефициарному владению

В Руководство по бенефициарному владению Джерси были внесены поправки для компаний, принадлежащих трасту: учредитель, который не сохранил никаких полномочий контроля над трастом, больше не должен регистрироваться в качестве «контролирующего лица» компании.

Кипр требует раскрытия информации о бенефициарах для партнерств

6 августа Департамент регистратора компаний Кипра (Department of Registrar of Companies) объявил, что после заключения Генерального прокурора все партнерства, зарегистрированные на Кипре, обязаны раскрывать данные о своих бенефициарных владельцах.

Ирландия уточнила требования для Центрального реестра бенефициаров трастов

Ирландская налоговая служба (Irish Revenue) выпустила электронный бюллетень № 144/21, прописывающий требования для Центрального реестра бенефициаров трастов.

О Реестре бенефициаров Кипра

23 февраля 2020 года на Кипре вступили в силу изменения в Закон об отмывании (Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorism Financing Law, 2007), который имплементирует в кипрское законодательство требования Пятой Директивы ЕС.

Сингапур совершенствует режим бенефициарной собственности

Минфин Сингапура и Управление бухгалтерского учета и корпоративного регулирования (ACRA) приглашают общественность высказать свое мнение о предлагаемых изменениях в Закон о компаниях (Companies Act, CA) и Закон о партнерствах с ограниченной ответственностью (Limited Liability Partnerships Act, LLP), касающихся прозрачности и бенефициарного владения компаний и партнерств.

Германия расширяет требования к Реестру юридических лиц

30 июня Германия опубликовала Закон (Transparency Register and Financial Information Act), который вносит поправки в требования к Реестру компаний Германии и вступит в силу с 1 августа.

ФАТФ представила план по усилению надзора за бенефициарной собственностью

ФАФТ выпустила информационный документ (Revisions to Recommendation 24 - White Paper for Public Consultation) для общественных консультаций по вопросам прозрачности и бенефициарной собственности юридических лиц с целью усиления мер, которые не позволят преступникам скрывать незаконную деятельность и доходы.

Коста-Рика продлила срок подачи трастами декларации о бенефициарах

Министерство финансов Коста-Рики опубликовало Постановление (Resolution DGT-ICD-R-020-2021), которым продлевается срок подачи трастами годовой декларации о бенефициарной собственности в свете вирусных ограничений.

Чехия расширяет определение «бенефициарное владение»

В июне в Чехии вступает в силу Закон, частично открывающий публичный доступ к официальному Реестру бенефициаров.

Нидерланды рассмотрят законопроект о требованиях к регистрации бенефициаров трастов

Министерство финансов Нидерландов опубликовало проект закона о регистрации бенефициаров для трастов и подобных юридических лиц.

Джерси продлевает срок представления отчетности по бенефициарам еще на три месяца

Крайний срок подачи компаниями Джерси своего первого годового заявления о подтверждении в Реестр продлен еще на три месяца - до 30 сентября 2021 года.

Германия планирует ужесточить правила раскрытия информации о бенефициарах

Федеральное правительство Германии представило на рассмотрение проект Закона о реестре прозрачности и финансовой информации, который, в случае его принятия, налагает новые обязательства по раскрытию информации для немецких компаний.

Кипр опубликовал Руководство по реестру бенефициаров

Регистратор компаний Кипра опубликовал Руководство по временной версии реестра бенефициарных владельцев (Guidance for the Interim Solution of the Beneficial Ownership Registe) на английском языке.

НПО хотят включить реестры бенефициаров в Директиву об открытых данных

Неправительственные организации (НПО) настаивают на включении реестров бенефициаров (UBO) в Директиву ЕС по открытым данным (EU Open Data Directive).

Управление по защите данных Италии одобрило проект указа о реестре бенефициарных прав собственности

Итальянское управление по защите данных одобрило постановления министерства о внедрении реестра бенефициарных прав для компаний, трастов и других организаций в соответствии с Директивой об отмывании денег (Директива (ЕС) 2018/843).

Кипр сдвинул дату запуска сбора информации о бенефициарах

Департамент Регистратора компаний и официального ликвидатора Кипра выбран тем компетентным органом, который будет вести централизованный Реестр бенефициаров и собирать соответствующую информацию.

Джерси вводит новые требования к отчетности о бенефициарной собственности

Джерси опубликовал Приказ о финансовых услугах и Положение о финансовых услугах, которые устанавливают определенные правила для реализации положений Закона о финансовых услугах (раскрытие и предоставление информации) и вступили в силу 6 января.

Сейшелы продлили срок подачи сведений в Реестр бенефициаров

Первичная подача сейшельскими компаниями сведений о своих бенефициарных собственниках должна была быть завершена регистрационными агентами до 31 января, однако регулятор продлил сроки до 1 мая 2021 года.

Введен в действие Реестр бенефициаров на Кипре

Кипр ввел в действие свой централизованный Реестр бенефициарных собственников, завершив имплементацию Четвертой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (4AMLD).

Кипр со следующего года вводит в действие Реестр бенефициаров 

Совет министров на своем заседании 16 декабря 2020 в соответствии с предложением Консультативного органа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма принял решение о введении Реестра реальных бенефициаров компаний и иных юридических лиц.

Аргентина обновляет требования к раскрытию информации о бенефициарной собственности

Аргентина опубликовала Генеральную резолюцию 4878/2020 от 12 декабря 2020 года, в которой обновлены требования к раскрытию информации о бенефициарной собственности, введенные в соответствии с Общей резолюцией 4697/2020 от 14 апреля 2020 года.

Великобритания объявляет о минимальных стандартах регистрации бенефициарной собственности для британских заморских территорий

Правительство Великобритании в понедельник опубликовало законопроект, в котором прописаны минимальные стандарты, ожидаемые от британских заморских территорий при публикации сведений о владельцах зарегистрированных в них компаний.

США приняли закон о раскрытии бенефициарных собственников компаний

На прошлой неделе Конгресс США одобрил Закон о разрешении на национальную оборону на 2021 финансовый год (NDAA), который включает меры по обязанности существующих и будущих корпораций и компаний с ограниченной ответственностью (LLC), действующих в США, подавать годовые отчеты о своих бенефициарах.

Джерси откладывает запуск Реестра бенефициаров до 2021 года

Джерси отложил вступление в силу своего Закона о финансовых услугах (Financial Services (Disclosure and Provision of Information) (Jersey) Law 2020) с 1 декабря 2020 года на 6 января 2021 года.

Публикация личных данных в Реестре бенефициаров впервые оспорена в Люксембурге

Иск, поданный клиентом юридической фирмы Mishcon de Reya, касается публикации информации о бенефициарном владении компаниями в Реестре бенефициаров.

ОАЭ приняли резолюцию о реестре бенефициаров

Кабинет Министров ОАЭ принял Резолюцию №58 от 2020 г. об утверждении Регламента процедур регистрации реальных бенефициаров от 24 августа 2020 г. (опубликовано 5 октября).