Совместные комитеты парламента ЕС по экономическим вопросам (ECON) и внутренним делам и гражданским свободам (LIBE) 27 марта приняли далеко идущие поправки к пакету мер по борьбе с отмыванием денег (AML), предложенному Европейской Комиссией в июле 2021 года.

Нестабильная экономическая ситуация в Европе и регулярные нештатные ситуации в банковском секторе евроэкономики заставляют многих обращать свой взгляд на восток в поисках островков финансовой стабильности. Такими центрами, безусловно, уже не первый год являются Гонконг и Сингапур. Достаточно взглянуть на международные рейтинги, выпускаемые различными уважаемыми агентствами.

Так, в рейтингах Всемирного Банка, Мирового экономического форума и фонда Heritage и Гонконг, и Сингапур расположились на самых высоких местах.

Канадская провинция Саскачеван ввела новые требования к Реестру бенефициаров в соответствии с Законом о коммерческих корпорациях 2021 года, который вступил в силу с 12 марта.

В пятницу ФАТФ опубликовала более жесткие стандарты бенефициарной собственности по своей Рекомендации 24: от стран требуется обеспечение доступа компетентных органов к адекватной, точной и актуальной информации об истинных владельцах компаний.

Комиссия по компаниям и интеллектуальной собственности Южной Африки объявила о том, что обязательная регистрация бенефициарной собственности трастов и компаний вступит в силу 1 апреля 2023 года.

31 января истек срок, в течение которого иностранные компании, владеющие недвижимостью в Великобритании, должны зарегистрировать своих конечных бенефициар (UBO) в Companies House.

В связи с приближением 31 января 2023 года - крайнего срока для регистрации иностранного владения недвижимостью в Великобритании в реестре зарубежных организаций - было отмечено, что зарубежные организации, которые регистрируются, а затем отчуждают свою собственность, могут никогда не получить возможность убрать информацию о своем бенефициарном владении из публичного доступа.

Правительства Гернси, Острова Мэн и Джерси совместно объявили о том, что они откладывают реализацию законодательства по обеспечению полного публичного доступа к реестрам бенефициаров компаний после решения Суда Европейского Союза (CJEU) по делам C-37/20 и C-601/20.

Сеть Министерства финансов по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) объявила о выпуске уведомления о предлагаемом нормотворчестве (правилах) в отношении доступа к информации о бенефициарной собственности и соответствующих мерах безопасности.

С 1 января 2023 года частные корпорации, зарегистрированные в соответствии с Законом Онтарио о коммерческих корпорациях, должны будут вести Реестр прозрачности лиц, обладающих значительным контролем (Individuals with Significant ControI, ISC).

6 декабря 2022 года Министерство юстиции Люксембурга выпустило релиз, в котором объявило о частичном восстановлении публичного доступа к реестру конечных бенефициарных собственников.

Вслед за Кипром, Люксембургом и Нидерландами Федеральная государственная служба финансов (Federal Public Service Finance, SPF) Бельгии опубликовала на своей странице Реестра бенефициаров (UBO) уведомление о том, что возможность публичного доступа к информации о бенефициарах организаций временно приостановлен.

На сайте Регистратора Мальты (Malta Business Registry) опубликовано обращение о том, что положение, требующее публичного доступа к информации о бенефициарах, признано недействительным Судом Европейского Союза.

Такое решение было принято в связи с тем, что публичный доступ к информации реестра конечных бенефициарных владельцев серьезно нарушает право на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных.

Департамент регистратора компаний и интеллектуальной собственности Кипра сообщает, что в соответствии с Решением Суда ЕС (CJEE) по объединенным делам C-37/20 и C-601/20 от 22 ноября, приостановлен доступ к Реестру бенефициаров для широкой общественности.

22 ноября Суд Евросоюза принял решение, что Директива по борьбе с отмыванием денег (Directive (EU) 2015/849) в части публичности данных о бенефициарной собственности компаний, зарегистрированных на территории ЕС, является нарушением прав на частную собственность, гарантированных Хартией Евросоюза.

С 1 ноября 2022 года у доверительных собственников существующих трастов и аналогичных правовых механизмов, связанных с Нидерландами, будет три месяца для регистрации трастов в голландском трастовом реестре вместе с их бенефициарными владельцами.

Федеральный департамент финансов Швейцарии получил указание разработать законопроект о введении центрального реестра бенефициарных владельцев юридических лиц к концу июня 2023 года.

Правительство Чешской Республики внесло изменения в Закон о регистрации бенефициарных собственников (Закон № 245/2022) спустя 18 месяцев после его принятия, после решения Европейской Комиссии о том, что первоначальная версия закона не соответствует обязательствам страны по Пятой директиве ЕС по борьбе с отмыванием денег (5AMLD).

Companies House объявил о запуске нового Реестра зарубежных компаний с 1 августа 2022 года.

Закон, опубликованный 8 августа 2022 года, вносит существенные изменения в правила Люксембурга по борьбе с отмыванием денег (AML), устанавливая обязательства практиков по идентификации клиентов и бенефициаров в соответствии с рекомендациями ФАТФ.

Companies House направила письмо всем зарубежным юридическим лицам, которые уже владеют недвижимостью или арендуют ее или землю в Великобритании и должны зарегистрировать информацию о бенефициарном владении в новом Реестре зарубежных юридических лиц до 31 января 2023 года.

Министерство финансов Греции объявило о продлении срока подачи данных по бенефициарам в центральный Реестр бенефициаров.

Греция опубликовала Закон, который содержит различные меры, в том числе пересмотренные правила в отношении требований по хранению и предоставлению информации о бенефициарах.

Департамент регистраторов компаний и ИС Минэнергетики, торговли и промышленности сообщил, что с 1 июня широкая общественность, а также обязанные лица получили доступ к информации, касающейся Реестра бенефициаров компаний и других юрлиц.

2 мая опубликовано Постановление о внедрении регистрации бенефициаров трастов и подобных правовых структур.

Постановление (Decreto Ejecutivo No. 13 de 2022), опубликованное в конце марта, устанавливает новые правила для юристов и юридических фирм, выступающих в качестве агентов-резидентов компаний в Панаме.

В соответствии с пятой Директивой ЕС по борьбе с отмыванием, все государства – члены ЕС должны будут сделать свои реестры бенефициаров общедоступными.

Реестр должен был быть введен в соответствии с 5-й Директивой об отмывании (5AMLD) с января этого года.

Кипрский регистратор компаний опубликовал уведомление о продлении сроков подачи информации о бенефициарах в Реестр бенефициарных собственников.

Министр торговли и защиты прав потребителей Новой Зеландии объявил о законопроекте, который введет новые требования к предоставлению информации о бенефициарной собственности.

7 марта Палата общин приняла законопроект об экономических преступлениях (Economic Crime (Transparency and Enforcement) Bill), сократив обычные этапы дебатов и проверок, включая все три чтения, за один день.

Законопроект о введении Реестра бенефициаров для трастов и фондов для совместного счета (fondsen voor gemene rekening) был принят Сенатом Нидерландов 23 ноября. 5 ноября он был одобрен нижней палатой. Реестр будет вести Торговая палата Нидерландов.

5 ноября в Палате представителей Нидерландов (нижняя палата парламента) был принят законопроект об осуществлении Закона о регистрации бенефициарных собственников трастов и аналогичных правовых механизмов (Bill on the Implementation Act on the registration of beneficial owners of trusts).

Компании, зарегистрированные в соответствии с Законом о компаниях Сейшельских островов 1972 года (Seychelles' Companies Act), должны регистрировать своих бенефициарных владельцев через портал, созданный на веб-сайте Группы финансовой разведки (Financial Intelligence Unit, FIU).

По результатам октябрьского пленарного заседания ФАТФ опубликовала предложенную пересмотренную версию Рекомендации 24 о прозрачности и бенефициарной собственности юридических лиц.

Правительство Каймановых островов опубликовало проект предложения по созданию Централизованного реестра бенефициаров, заменяющего нынешнюю систему, в которой компании сами ведут учет своих контролирующих лиц.

В Руководство по бенефициарному владению Джерси были внесены поправки для компаний, принадлежащих трасту: учредитель, который не сохранил никаких полномочий контроля над трастом, больше не должен регистрироваться в качестве «контролирующего лица» компании.

6 августа Департамент регистратора компаний Кипра (Department of Registrar of Companies) объявил, что после заключения Генерального прокурора все партнерства, зарегистрированные на Кипре, обязаны раскрывать данные о своих бенефициарных владельцах.

Ирландская налоговая служба (Irish Revenue) выпустила электронный бюллетень № 144/21, прописывающий требования для Центрального реестра бенефициаров трастов.