#реестр бенефициаров


Остров Мэн обновляет режим бенефициарной собственности

Правительство острова Мэн выпустило консультации по поправкам в Закон о бенефициарной собственности 2017 года (Beneficial Ownership Act 2017), устраняющие недостатки, выявленные наблюдателем Совета Европы по борьбе с отмыванием денег MONEYVAL.
Ольга Кутяева
24
Остров Мэн обновляет режим бенефициарной собственности

ОЭСР опубликовала новые экспертные рейтинги для девяти стран

Глобальный форум ОЭСР по прозрачности и обмену информацией в налоговых целях (Форум) опубликовал обновленные рейтинги девяти юрисдикций: Ангилья, Гибралтар, Греция, Китай, Корея, Мальта, Папуа-Новая Гвинея, Уругвай и  Чили.
Ольга Кутяева
365
ОЭСР опубликовала новые экспертные рейтинги для девяти стран

Сейшелы запустили трехлетнюю программу ужесточения законодательства по борьбе с отмыванием денег

На прошлой неделе Правительство Сейшельских островов заявило о запуске программы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML) на 2020–2023 годы.
Ольга Кутяева
373
Сейшелы запустили трехлетнюю программу ужесточения законодательства по борьбе с отмыванием денег

Европа продолжает вводить реестры бенефициаров

В соответствии с четвертой «антиотмывочной» директивой ЕС (AML 4) европейские страны одна за другой сообщают о создании реестров бенефициаров.
Игорь Жук
775
Европа продолжает вводить реестры бенефициаров

В Нигерии вступил в действие обновленный «Закон о компаниях»

7 августа 2020 года Нигерия одобрила поправки, вносящие изменения в «Закон о компаниях и смежных вопросах» 2020 года (Companies and Allied Matters Act 2020 - CAMA 2020), отменив гл. C20 Закона.
Марина Иванова
219
В Нигерии вступил в действие обновленный «Закон о компаниях»

На Джерси начались консультации по правилам отчетности о бенефициарной собственности

Юрисдикция начала консультации по дополнительному законодательству, касающемуся положений Закона о финансовых услугах о раскрытии информации о бенефициарах компаний, который был принят 14 июля.
Ольга Кутяева
386
На Джерси начались консультации по правилам отчетности о бенефициарной собственности

С 30 июля в Сингапуре заработает централизованный реестр бенефициаров

Сведения о контролирующих лицах необходимо представить в централизованный, но непубличный реестр в период с 30 июля по 29 сентября текущего года.
Ольга Белькевич
397
С 30 июля в Сингапуре заработает централизованный реестр бенефициаров

Реестр бенефициаров на Бермудах станет публичным

Правительство островов заявило, что готовится закон, который сделает реестр публичным к январю 2023 года.
Ольга Кутяева
466
Реестр бенефициаров на Бермудах станет публичным

Восемь британских заморских территорий введут открытые реестры бенефициаров к 2023 году

На сегодняшний день восемь офшорных юрисдикций – бывших колоний Великобритании – обязались создать у себя общедоступные реестры бенефициарных собственников к указанному сроку. Среди них пока нет БВО.
Ольга Белькевич
947
Восемь британских заморских территорий введут открытые реестры бенефициаров к 2023 году

Закон о введении реестра бенефициаров в Нидерландах опубликован

7 июля Нидерланды опубликовали текст закона, вносящего изменения в Закон о реестре компаний от 2007 года в рамках реализации положений Четвертой Директивы по борьбе с отмыванием денег (4AMLD).
Ольга Белькевич
1298
Закон о введении реестра бенефициаров в Нидерландах опубликован

Комиссия ЕС направила дело по Нидерландам в Европейский Суд

Европейская комиссия принимает меры против Нидерландов за неспособность полностью имплементировать Четвертую директиву по борьбе с отмыванием денег (AMLD4) в отношении доступности информации о бенефициарных владельцах организаций.
Ксения Шилкина
552
Комиссия ЕС направила дело по Нидерландам в Европейский Суд

Шеньчжень – хорошо, Макао – хорошо, Сингапур – хорошо, а в Гонконге лучше

Гонконг, пожалуй, единственная страна с оффшорным статусом, где не ввели и не планируют вводить публичный реестр бенефициаров.
Ольга Кутяева
428
Шеньчжень – хорошо, Макао – хорошо, Сингапур – хорошо, а в Гонконге лучше

Люксембургские трасты будут раскрывать бенефициаров

Парламент страны составит список лиц, которые получают выгоду от трастов, создав тем самым инструмент, позволяющий сделать финансовую индустрию более прозрачной в соответствии с правилами Европейского Союза.
Ольга Кутяева
497
Люксембургские трасты будут раскрывать бенефициаров

Мальта расширила полномочия регистратора по проверке реестра бенефициаров

С 16 июня 2020 года на Мальте вступили в силу поправки в Положения к Закону о компаниях (в части реестра бенефициаров).
Ольга Белькевич
421
Мальта расширила полномочия регистратора по проверке реестра бенефициаров

Мальта внесла изменения в правила ведения реестра бенефициаров

Мальта опубликовала Уведомление № 247 от 2020 года в официальной газете, содержащее положения Закона о компаниях 2020 года.
Марина Иванова
381
Мальта внесла изменения в правила ведения реестра бенефициаров

Джерси вводит реестр бенефициаров

Правительство Джерси представило законопроект о создании центрального реестра бенефициаров и контролирующих лиц.
Ольга Кутяева
574
Джерси вводит реестр бенефициаров

Кайманы вводят штрафы за нераскрытие бенефициаров

С 29 июня Регистратор компаний на Каймановых Островах получит право налагать штрафы за нарушение режима отчетности о бенефициарных владельцах.
Ольга Белькевич
522
Кайманы вводят штрафы за нераскрытие бенефициаров

Гернси скорректирует ряд положений закона о реестре бенефициаров

Законодательное собрание острова одобрило внесение небольших, но важных изменений в систему отчетности о фактических собственниках.
Ольга Белькевич
405
Гернси скорректирует ряд положений закона о реестре бенефициаров

Кайманы подтвердили безопасность электронной подачи данных бенефициаров

Регулятор убежден, что новая платформа служит надежным каналом передачи информации о фактических владельцах компаний.
Ольга Белькевич
478
Кайманы подтвердили безопасность электронной подачи данных бенефициаров

Нидерланды планируют ввести реестр бенефициарных собственников для трастов

Правительство Нидерландов начало консультации по предложению о введении реестра конечных бенефициаров (UBO) для трастов и аналогичных правовых форм, включая голландские взаимные фонды.
Ксения Шилкина
1140
Нидерланды планируют ввести реестр бенефициарных собственников для трастов

Тренды