Джерси открывает дополнительные консультации по доступу к Реестру бенефициаров

Правительство Джерси начало консультации по законодательству, позволяющему организациям получать доступ к центральному Реестру бенефициаров, чтобы проводить проверку клиентов на благонадежность.

Изначально предполагалось, что законодательство, предоставляющее доступ «обязанным организациям», вступит в силу в 2023 году, а в октябре 2022 года на Джерси прошли консультации по первому проекту. Однако график был нарушен, когда в ноябре 2022 года Суд Европейского союза (CJEU) постановил, что полностью открытый публичный доступ к реестрам бенефициаров неприемлем и доступ к информации должен быть разрешен только сторонам, имеющим «законный интерес» (дела ECJ C-37/20 и C-601/20).

Несмотря на то, что это решение относится исключительно к государствам-членам ЕС, оно повлияло на то, что зависимые территории Короны пересмотрели свои обязательства по открытию реестров бенефициаров для общественности к 2023 году. Решение CJEU не затронуло напрямую «обязанные организации», которые, безусловно, должны иметь доступ к реестру, но весь процесс был приостановлен, пока правительства коронных владений консультировались с юристами. В декабре 2022 года Джерси, а также Гернси и остров Мэн объявили, что отложат принятие соответствующего законодательства. Они опубликовали пересмотренное обязательство предоставить доступ «обязанным организациям» в 2024 году (Limb А), а также разработать и предоставить «доступ законного интереса в опережающие сроки» (Limb Б).

Крайний срок подачи комментариев - 7 июня 2024 года.

По материалам STEP