Он считает, что программа привлечет потенциальных инвесторов со всего мира.

Правительству хорошо известно, заявил премьер, что пандемия создала большую неопределенность в отношении того, как будет развиваться мировой туризм в предстоящем году. И власти  обеспечат принятие адекватных мер для решения этой проблемы.

Правительство разрабатывает условия программы пребывания на Британских Виргинских островах - Invest-and-Stay, которая позволит людям приезжать в юрисдикцию и оставаться в течение длительного периода.

Основная целевая группа - люди, которые могут работать удаленно в своих странах. Таким образом, эти люди не будут конкурировать на местном рынке труда, но в то же время они будут снимать жилье, покровительствовать бизнесу, наслаждаться туризмом и вносить свой вклад в экономическую активность.

По материалам BVI news

ВНЖ за инвестиции можно будет получить в следующих случаях:

• инвестировать 10 млн руб. в свое ИП и нанять 10 работников-россиян;
• инвестировать 15 млн руб. в свой российский бизнес, уже существующий 3 года и более;
• инвестировать 15 млн руб. в российский бизнес (не обязательно свой), уже существующий 3 года и более, с трудоустройством от 25 человек и уже уплаченными налогами на сумму от 6 млн руб.;
• инвестировать в недвижимость на российской территории или в гособлигации (от  30 млн руб. за три года до обращения за получением ВНЖ);
• инвестировать от 50 млн руб. в собственный иностранный бизнес, который существует в России уже более трех лет.

Эксперты считают, что предложенную программу нельзя назвать классическим «золотым паспортом»: основная процедура получения ВНЖ подразумевает получение разрешения на временное проживание, экзамен по русскому языку, медосмотр и пр. О том, что для участников инвестиционной программы процедура будет изменена, пока информации нет. Не исключено, что получившие ВНЖ не захотят в дальнейшем российское гражданство.

Наибольшим спросом российский ВНЖ в настоящее время пользуется у граждан СНГ, для которых, судя по всему, предусмотрен самый низкий порог инвестиций - 10 млн руб. с ИП.

Остальная целевая аудитория — состоятельные граждане Африки или Ближнего Востока, которые могут искать убежище в РФ в связи с войной или политической нестабильностью на родине. Также возможен спрос со стороны граждан Китая.

По материалам The Bell

#вид на жительство

#инвестиции

В то время как Еврокомиссия начала процедуры Кипре и Мальте, направив письма с официальным уведомлением, правительству Болгарии был дан один месяц для предоставления дополнительной информации.

Несмотря на это Болгария не намерена прекращать продажу гражданства ЕС.

В настоящее время иностранцы могут получить болгарский паспорт, если они инвестируют 1 млн левов (500 тыс. евро) в болгарскую компанию, которая реализует приоритетный для государства проект. Другой вариант - легально проживать на территории Болгарии в течение одного года и сделать инвестиции в размере 2 млн левов. Покупка государственных ценных бумаг считается инвестицией.

Расследование EURACTIV Bulgaria показало, что болгарское гражданство продается уже восемь лет, но не принесло значительных иностранных инвестиций в страну. На сегодняшний день 98 иностранцев из стран, не входящих в ЕС, купили болгарские паспорта.

Схема была запущена в 2013 году, когда Закон о болгарском гражданстве ввел возможность покупки гражданства за инвестиции. «Золотые паспорта» начали продавать в 2016 году.

Летом 2019 года генеральный прокурор Сотир Цацаров в ответ на отчет Еврокомиссии представил анализ, в котором говорилось, что экономика Болгарии не получила выгоды от схемы «золотых паспортов».

Также с прошлом году Госагентство национальной безопасности провело проверки средств, вложенных инвесторами с «золотыми паспортами», что привело к запросу о лишении гражданства нескольких человек.

Свежие данные Болгарского национального банка показывают, что «инвесторы» не слишком много вложили в экономику. В последние четыре года прямые инвестиции в страну поступали в основном из ЕС, гражданам которого не нужен болгарский паспорт. Основные российские инвестиции сосредоточены в энергетике и недвижимости.

Во вторник, 27 октября, парламентский Комитет по правовым вопросам принял поправки к Закону о болгарском гражданстве, которые немного изменяют процедуру продажи гражданства: запрещено оформлять паспорт под краткосрочные вложения, например, в государственные ценные бумаги. Законопроект еще не прошел второе чтение.

По материалам   EURACTIV

Несмотря на то, что Хорватия является государством-членом Европейского Союза и НАТО, у нее нет налогового соглашения с США. Отсутствие такого соглашения создает серьезные проблемы для предпринимателей, компаний и граждан обеих стран, поскольку они несут бремя двойного налогообложения.

С целью снятия этого бремени, улучшения условий и увеличения взаимного обмена товарами и услугами, а также повышения уровня общей экономической активности обеих стран правительство Хорватии на своей 12-й сессии приняло решение о заключении соглашения с США.

В качестве основы для переговоров был разработан проект Конвенции об избежании двойного налогообложения в соответствии с налоговой политикой Хорватии и, основанный на модели США и налоговой конвенции ОЭСР.

Основными вопросами, регулируемыми налоговой конвенцией, являются:

1. Хорватские строительные и аналогичные компании не будут платить налог на прибыль в Соединенных Штатах, если эта деятельность длится менее 12 месяцев. Операционная прибыль будет облагаться налогом в стране регистрации компании, за исключением случаев, когда существует постоянное представительство.
2. Хорватские авиалинии и судоходные компании, которые осуществляют международные перевозки грузов между Хорватией и США, будут платить налог на прибыль исключительно в Республике Хорватия.
3. Ставки подоходного налога будут снижены по сравнению с существующими ставками, установленными национальными законодательствами стран.
4. Также рассматривается вопрос налогообложения доходов, полученных от отчуждения недвижимости и иного имущества, доходов от трудоустройства, компенсаций членам правления, доходов спортсменов и артистов, пенсий, доходов от государственной службы и других доходов, которые прямо не определены иными положения проекта конвенции.

Кроме того, проект соглашения содержит положения, регулирующие равное отношение к компаниям договаривающихся государств в различных налоговых ситуациях, порядок взаимного разрешения налоговых споров и обмен информацией в качестве эффективной меры в борьбе с уклонением от уплаты налогов и положений о праве на получение льгот.

По данным хорватской торговой палаты, налоговое соглашение окажет особое налоговое воздействие на хорватских экспортеров, в основном из сектора информационных технологий, что позволит сэкономить до 30% их доходов.

Хорватия также станет более привлекательной для американских инвесторов после снятия налоговых барьеров в виде двойного налогообложения.

По материалам mnetax.com

Он также еще раз уточнил, что нынешняя программа получения паспорта посредством инвестиций с возможностью не проживать в стране закрывается с 1 ноября 2020 года.

Правительство приняло такое решение, поскольку кипрская схема противоречит принципам Евросоюза. А на прошлой неделе Еврокомиссия заявила о начале расследования по схемам получения инвестиционного гражданства в отношении Кипра и Мальты: юрисдикциям были отправлены официальные уведомления.

Однако министр финансов не исключает возможности запуска другой программы, по которой проживание на Кипре для желающих получить паспорта инвесторов, станет обязательным.

По материалам Европа Кипр

Среди наиболее значимых налоговых мер можно выделить:

• продление сроков взимания пониженных (до 30%) взносов на социальное обеспечение с целью поддержки занятости в южных регионах страны, а также
• расширение регионального инвестиционного налогового вычета при осуществлении инвестиций в южные регионы и налоговые льготы при инвестировании в малые средние предприятия.

Планируется дальнейшая поддержка секторов экономики, сильно пострадавших от пандемии, включая секторы туризма, общественного питания и транспорта. Помимо этого будет предоставлено освобождение от уплаты взносов на социальное обеспечение при трудоустройстве лиц в возрасте до 35 лет по всей Италии.

Кроме законопроекта о бюджете, Совет министров также утвердил постановление-закон о неотложных мерах по сбору налогов, предусматривающий приостановление деятельности по сбору налогов до 31 декабря 2020 года.

По материалам  Orbitax

Мальтийская схема с самого начала вызвала споры, множество негативных отзывов в прессе и критику Еврокомиссии.

В апреле прошлого года комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Комиссия направила Мальте, Болгарии и Кипру письмо с призывом «постепенно отказаться от своих схем получения гражданства». Но Рейндерс признал, что решение сделать это остается за государствами-членами, а также сказал, что Комиссия вела с ними переговоры, чтобы найти «возможные варианты развития» схем.

Мальтийская схема принесла государству около 800 млн евро с того момента, как она вступила в действие в 2014 году.

В 2019 году Европейская комиссия выяснила, что схемы «золотых паспортов» повышают риск отмывания денег, коррупции, а также уклонения от уплаты налогов.

С сентября на Мальте вступили в силу новые правила, которые запрещают подавать заявку, не становясь резидентами.

Любой, кто хочет получить мальтийский паспорт, должен будет проживать в стране в течение одного года, перед тем, как ему разрешат заявку.

В соответствии с новой схемой кандидаты, инвестирующие 750.000 евро (ранее 650.000 евро), смогут подать заявку, прожив в стране один год.

Кандидаты, инвестирующие 600.000 евро, должны прожить на Мальте 3 года.

Минимальная цена приобретаемого недвижимого имущества увеличится вдвое до 700.000 евро (с 350.000 евро). А благотворительное пожертвование стало обязательным (10.000 евро). План состоял в том, чтобы утверждать до 400 заявок в год на получение паспорта, а новая схема будет ограничена максимум 1500 успешными заявителями.

По материалам Times Malta

Новая льгота предусматривает освобождение от корпоративного подоходного налога на срок до 20 лет для юридических лиц-резидентов и нерезидентов, осуществляющих соответствующие инвестиции в Литве, при соблюдении следующих условий:

1. Сумма инвестиций составляет не менее 20 миллионов евро или 30 миллионов евро при инвестировании в Вильнюсе;
2. Создано не менее 150 новых рабочих мест или 200 новых рабочих мест при инвестировании в Вильнюсе; а также
3. Не менее 75% выручки предприятия получают за счет:

• производства;

• обработки данных; или

• хостинга интернет-сервера или аналогичных услуг.

Кроме того, компания-инвестор должна подписать договор с правительством Литвы, который дает инвестиционному проекту статус «государственного значения», что обеспечит ускоренные и упрощенные процедуры регистрации для проекта.

Льгота начнет действовать с 1 января 2021 года.

По материалам orbitax.com

Вчера кипрское правительство объявило о том, что действующая программа «золотых паспортов» прекратит свое действие с 1 ноября текущего года.

Причиной стало расследование полиции по опубликованному видео с участием депутатов парламента, на котором они обещают помочь с получением гражданства бизнесмену из Китая с криминальным прошлым.

Евросоюз уже давно следит за программами «золотых паспортов» и особенно пристальное внимание уделяется Кипру: Еврокомиссия неоднократно высказывала юрисдикции свои опасения в отношении схем предоставления гражданства за инвестиции.

В связи с чем совсем недавно Кипр принял поправки в законодательство, касающееся такого гражданства, ужесточающие условия его получения. Кроме того, сами законодатели в начале сентября говорили о возможности приостановки программы.

По материалам Cyprus Mail

Согласно требованиям Великобритании, к информации, обязательной для ежегодной публикации, относятся данные о способах управления налоговыми рисками, отношении компании к налоговому планированию, уровне риска, который компания готова принять, и пр.

Предложение о таком публичном раскрытии информации, сделанное в Польше, направлено на повышение налоговой прозрачности и усиление общественного контроля над действиями крупных компаний, а также предоставление крупным компаниям возможности объяснить свой подход к инвестированию и налогообложению.

Подробная информация о требовании и о том, какие компании будут ему подчиняться, в настоящее время ограничена, хотя, как сообщается, ожидается, что примерно 2700 крупных компаний должны будут подготовить информацию о своей налоговой политике.

По материалам orbitax.com

#Польша

#налоговое планирование

#инвестиции

Основное внимание уделяется тому, чтобы не дать мошенникам «проскользнуть сквозь сеть» и заполучить мальтийский паспорт.

Мальтийская программа получения гражданства за инвестиции подверглась резкой критике со стороны Еврокомиссии, которая предлагает запретить подобные схемы на всей территории ЕС.

Требования нынешней программы были описаны как чрезмерно разрешительные, позволяющие состоятельным кандидатам приобрести гражданство ЕС, практически не имея реальной связи со страной, выдавшей им паспорт. Мальта - одна из нескольких стран ЕС, в которых действуют такие схемы.

Несмотря на негативную огласку, правительство придерживалось программы, настаивая на том, что у схемы есть все необходимые сдержки и противовесы для защиты от злоупотреблений, при этом ссылаясь на миллионы, которые она приносит экономике.

Но в конечном итоге власти решились на новую редакцию получения инвестиционного гражданства, которая вступает в силу в конце сентября.

По новому закону заявитель должен инвестировать 750 тыс. евро (в настоящее время 650 тыс. евро), и подает заявку на получение паспорта только прожив на Мальте не менее 1 года. Кандидат может инвестировать 600 тыс. евро, но при этом должен будет прожить перед этим на Мальте на менее 3-х лет. Минимальный порог  покупаемой недвижимости увеличивается вдвое до 700 тыс. евро (в настоящее время 350 тыс. евро). А благотворительное пожертвование (10 тыс. евро) станет обязательным.

Ежегодно будет одобряться до 400 заявок на получение гражданства. Новая схема будет ограничена максимально 1.500 успешными заявителями.

По материалам Times Malta

#инвестиции

Он предлагает созвать встречу с партийными лидерами для обсуждения перспектив программы кипрского гражданства за инвестиции.

Силлорис высказал мнение, что у всех подозреваемых иностранных инвесторов должны быть изъяты их кипрские паспорта. «Что касается программы, я предлагаю использовать новые правила, принятые 31 июля 2020 года, и существующее законодательство, где это возможно, чтобы ускорить расследование возможного отзыва паспортов», - сказал он.

Силлорис предлагает «приостановить программу до тех пор, пока она не будет улучшена, исходя из проблем и предложений, выносимых на встречу президента с лидерами партии».

Этот вопрос снова возник, поскольку на прошлой неделе СМИ Al Jazeera опубликовало серию нелестных статей и видеороликов, в которых Кипр изображался как продающий паспорта преступникам за наличные. Разоблачение было основано на утечке более 1400 документов, связанных с инвестиционной схемой гражданства.

Официально правительство Кипра опровергло утверждения издания как пропагандистские, а министр внутренних дел Никос Нурис сказал, что они нанесли ущерб экономике и репутации острова посредством «обмана» и «ложной информации».

По материалам Financial Mirror

#Кипр  #гражданство #инвестиции

К основным условиям режима относятся:

1.       Минимальные инвестиции в размере 30 млн единиц налоговой стоимости (UVT) в основные средства производственного характера или минимальные инвестиции в размере 2 млн UVT - в национальный авиационный сектор;

2.       Создание как минимум 400 новых рабочих мест или 250 для инвестиций в технологический сектор и электронную торговлю;

3.       Инвестиции и создание новых рабочих мест должны быть осуществлены в течение 5 лет;

4.       Проекты должны быть одобрены, а контракты подписаны до 1 января 2024 года или 31 декабря 2021 года для национального авиационного сектора.

В дополнение к вышеуказанным условиям также предусмотрено, что проекты, связанные с оценкой, разведкой и эксплуатацией невозобновляемых природных ресурсов, такие как разведка, разработка и строительство шахт и нефтяных месторождений, не могут претендовать на получение статуса большого инвестиционного проекта.

По материалам orbitax.com

#Колумбия #льготные налоговые режимы #инвестиции

Согласно проекту закона, возможно принятие следующих налоговых стимулов:

• налоговый вычет в размере 25% в течение 7 лет для новых инвестиций не менее 500 тыс. долларов США при условии, что в течение этого периода будут поддерживаться, как минимум, 5 штатных сотрудников. При этом налоговый вычет может быть увеличен до 50%, если инвестиции будут направлены в слаборазвитые регионы; и

• налоговый вычет в размере 25% в течение 5 лет при повторном инвестировании или внесении дополнительных инвестиций, которые увеличивают стоимость капитала не менее чем на 30%, и при условии, что будут приняты на работу, как минимум, 3 новых сотрудника.

В дополнение к вышесказанному, компаниям, отвечающим требованиям, также будет предоставлено двухлетнее освобождение от НДС на электроэнергию, а также будет разрешено пользоваться другими льготами для туристического сектора.

По материалам Orbitax

#Коста-Рика #законопроект #туристический сектор #налоговые льготы #налоговые вычеты #инвестиции #НДС

Одним из основных механизмов является поощрение бизнеса на инвестиции в нематериальные активы путем введения дополнительного фиксированного налогового вычета для компаний, сотрудничающих в области исследований и разработок в период с 2021 по 2024 гг. Таким образом, предприятиям будет предоставлен дополнительный налоговый вычет в размере 50% в части расходов на исследовательские и инновационные проекты, осуществляемые в сотрудничестве с высшими учебными заведениями и исследовательскими институтами.

Также проект бюджета на 2021 год предусматривает снижение налога на электроэнергию, уплачиваемого промышленностью, до минимального уровня ЕС, повышение акцизов на табак и алкоголь, реформы пособий, связанных с трудоустройством, в поддержку электромобилей и субсидируемых работодателями проездных билетов и льгот для велосипедов и ряд других мер.

По материалам Orbitax

#Финляндия  #бюджет #НИОКР #налоговый вычет #инвестиции #исследование

Режим должен быть факультативным и предназначен для оказания помощи МСП в ответ на последствия пандемии. Режим предусматривает две модели. Первая - это комплексная модель, согласно которой компании не будут облагаться налогом до тех пор, пока не будет распределена прибыль (аналогично эстонскому режиму). Вторая - это инвестиционная модель, согласно которой компании облагаются налогом по стандартному корпоративному режиму, но им разрешается размещать средства на специальном инвестиционном счете, который полностью вычитается для целей корпоративного налога. Режим будет доступен для акционерных компаний с акционерами, чей годовой доход ниже 50 млн польских злотых, а также для акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. Кроме того, в таких компаниях должно быть не менее трех сотрудников, и они не должны владеть акциями других компаний. После введения режим должен применяться в течение четырех лет с возможным продлением на четыре года. По материалам Orbitax #Польша #инвестиционный_счет #субъекты МСП #корпоративный налог #коронавирус

Законодатели достигли соглашения по внесенной ранее поправке, предусматривающей переходный период в отношении рассмотрения заявлений на получение гражданства, поданных иностранными гражданами. Все заявления о гражданстве, поданные до даты, когда правительство представило в парламент новые правила, будут оцениваться в соответствии с правилами, действующими до 31 января этого года.

В течение рассматриваемого пятимесячного периода (с 1 января по 19 июня этого года) заявки продолжали поступать: всего было подано около 200 заявок. Новые правила будут применяться к заявкам на гражданство, поданным после 19 июня.

Парламентарии внесли ряд поправок, регулирующих схему получения гражданства, сделав ее более надежной и исключив ряд лазеек.

Однако некоторые депутаты выразили недовольство тем, что комитет отклонил поправку, направленную на повышение прозрачности: обязательство правительства публиковать имена лиц, которым предоставлено гражданство и их семей, и характер их инвестиций.

Иностранные граждане, желающие получить кипрский паспорт, теперь смогут инвестировать в другие сектора, помимо недвижимости:  сектор сырья и сельскохозяйственной продукции, исследования и разработки, технологии, здравоохранение и возобновляемые источники энергии.

Новые правила позволят  лишать кипрского гражданства человека, если в течение 10 лет с даты его натурализации: он был осужден на Кипре или любой другой стране за тяжкое уголовное преступление, которое влечет за собой тюремное заключение сроком на пять лет и более; разыскивается Европолом или Интерполом за тяжкое уголовное преступление; или был помещен в санкционный список.

Также предусматривается подотчетность юридических лиц, зарегистрированных в качестве поставщиков услуг, помогающих иностранным гражданам в подаче их заявлений.

После вступления новых правил в силу отбор кандидатов будет начинаться не с момента подачи заявки, а раньше – в момент выбора поставщика услуг.

Поставщики услуг будут сохранять свой статус только в течение одного года, после чего им потребуется продлить свою лицензию.

Голосование по законопроектам пройдет в эту пятницу, 31 августа.

По материалам Cyprus Mail

#Кипр  #гражданство  #инвестиции  #законопроект

Одно из ключевых изменений, предусмотренных Указом 829, заключается в том, что налогоплательщики, осуществляющие такие инвестиции, могут вычитать из своего годового дохода 50% от общей суммы инвестиций в течение 15 лет, начиная с налогового периода, следующего за периодом, в котором были сделаны инвестиции. Ранее этот срок был ограничен 5 годами.

Кроме того, указ предусматривает, что освобождение от уплаты НДС при импорте и приобретении сертифицированных машин и оборудования для проектов распространяется также на машины и оборудование, используемые для измерения и оценки потенциала нетрадиционных источников энергии.

Также установлено, что таможенное освобождение машин, оборудования и материалов для нетрадиционных энергетических проектов ограничивается теми, которые не производятся на местном уровне, и их единственным способом приобретения является импорт.

По материалам Orbitax

#Колумбия  #налоговые льготы #инвестиции #НДС #импорт #освобождение от уплаты налогов

В пояснительной записке говорится, что цель принятия такого документа - правовое регулирование операций купли-продажи недвижимости, которая находится в России, через продажу акций компаний, которые владеют таким имуществом. В результате продажи акций недвижимость оказывается под управлением покупателя.

Подобные сделки распространены по следующим причинам:

• продажа акций зарубежной компании (в большинстве случаев оффшорной) не облагается налогом в офшорной юрисдикции;
• при совершении такой сделки нет необходимости в регистрации смены собственника недвижимости. Владелец остается тем же - компания, поменяются только акционеры.

Как правило, такие сделки находятся в компетенции иностранного законодательства и зарубежных судов. При этом фактический переход контроля проходит в условиях конфиденциальности, и поэтому настоящий собственник не показывается в документах.

Предлагаемый законопроект исходит из того, что налогооблагаемый объект - недвижимое имущество, находящееся во владении зарубежной компании, не осуществляющей деятельности в РФ через постоянное представительство. Причем таким имуществом признается недвижимость, которой такая компания владеет как холдинг или субхолдинговая структура, осуществляющая преобладающий контроль над дочерними организациями, владеющими имуществом (прямо или косвенно). Иностранная компания без ПП в России, покупая акции таких организаций, удерживает налог за счет стоимости такой недвижимости, а источником выплаты станут акции зарубежной компании, владеющей имуществом.

В результате продажи именно таким образом будет установлен фактический контроль над недвижимостью, находящейся в России, и это повлечет необходимость уплаты налога по ставке 20% по российским законам.

#иностранная компания  #инвестиции  #купля-продажа  #акция (доля)  #собственность  #недвижимое имущество

В число зарегистрированных лиц входят около 3000 финансовых учреждений, ранее называвшихся «исключенными лицами» (Excluded Persons) в соответствии с Законом об инвестициях (Securities Investment Business Law, SIBL), которым было разрешено предлагать услуги по инвестированию в ценные бумаги состоятельным лицам без получения лицензии. Категория «исключенные лица» была отменена в начале этого года в соответствии с рекомендациями ФАТФ от марта 2019 года.

В соответствии с Законом об инвестициях, у зарегистрированных лиц должен быть хотя бы один корпоративный директор или два директора / менеджера / партнера (в зависимости от того, что применимо), которые являются подходящими и соответствующими лицами. Они также должны уведомить Валютное управление Каймановых Островов (CIMA) о своей структуре собственности, а также о любых изменениях в течение 21 дня с момента изменений. Зарегистрированные лица также обязаны отделять средства своих клиентов от собственных средств и отдельно отчитываться по каждым.

Кроме того, CIMA в настоящее время обладает значительными полномочиями по контролю за зарегистрированными лицами.

По материалам   STEP

#Каймановы острова  #отчетность  #бенефициар  #инвестиции

Особое внимание уделяется разделу о лишении гражданства. Власти Кипра смогут отозвать «золотой паспорт» в течение десяти лет после его получения по следующим причинам:

• в случае совершения уголовного преступления (в любой стране) и приговора к 5 годам и более лишения свободы;
• объявление в розыск Интерполом и Европолом;
• попадание в санкционный список.

Депутаты планируют дополнить этот список, добавив причины: общественный интерес, признание оккупационного режима Северного Кипра, незаконное использование недвижимости и участие в компании на северной части острова. А также указывается причина: моральная низость и позорное поведение, что может означать мошенничество, обман, кражу и др.

Депутаты хотят убрать возможность получения паспортов членами семьи заявителя автоматически. Однако эта инициатива пока обсуждается: бюджет получает 500 тыс. евро за каждого члена семьи.

Что касается посредников, предоставляющих услуги получения инвестиционного гражданства, им будут выдавать лицензию на один год, и в дальнейшем они смогут ее продлять. А проверка благонадежности будет проводиться с момента, когда происходит выбор посредника.

Документ был разработан Министерством внутренних дел Кипра после неоднократной критики  программы «золотых паспортов» Евросоюзом. Кабинет министров одобрил поправки 10 июня.

По материалам   Европа Кипр

#Кипр  #гражданство  #инвестиции  #законопроект

Кабинет министров одобрил соответствующие поправки к закону на прошлой неделе.  Принимаемые поправки жестко привязаны к законодательству по борьбе с отмыванием денежных средств.

После принятия закона власти Кипра получат право аннулировать гражданство иностранным инвесторам ретроспективно (до 10 лет), позволяя пересматривать нарушения натурализованными гражданами положений, включенных в новое законодательство.

Решение об аннулировании гражданства 26 лиц было анонсировано в ноябре 2019 года, когда всплыл ряд коррупционных скандалов с участием владельцев «золотых паспортов» Кипра.

В тот момент усилия правительства по отзыву паспортов некоторых инвесторов натолкнулись на юридическое препятствие в отношении личных данных.

В соответствии с новым законопроектом, гражданство может быть аннулировано, если инвестор получит тюремный срок более пяти лет в любой стране, если он будет разыскиваться Интерполом или Европолом, если он не соответствует установленным критериям и дополнительным предварительным условиям или подпадает под международные санкции.

Кроме того, новые правила введут дополнительные проверки для инвесторов на протяжении всего процесса получения гражданства. А штрафы (до 350 тыс. евро) за нарушение будут также применяться к компаниям, осуществляющим процедуры должной осмотрительности потенциальных инвесторов.

По материалам Financial Mirror

#Кипр  #гражданство  #инвестиции

Министр внутренних дел Никос Нурис сообщил, что документ в самое ближайшее время будет отправлен в парламент. Он также добавил, что приведение программы в соответствие с законами о борьбе с отмыванием денег является важным шагом, который поможет в оформлении и рассмотрении заявок на так называемые «золотые паспорта».

«Еще одной особенностью новой программы является ужесточение нормативных положений, связанных с четкими параметрами отмены предоставления гражданства, - сказал министр, - как в тех случаях, когда было установлено, что кандидат на натурализацию был причастен либо  осужден за тяжкое преступление».

По словам Нуриса, финансовые критерии обеспечения гражданства останутся прежними.

«Мы предоставили возможность альтернативных вариантов инвестирования для тех, кто присоединится к программе, таких как участие в бизнесе или в кипрских компаниях путем приобретения акционерного капитала», - сказал Нурис.

Кипр запустил схему предоставления паспортов за инвестиции в 2013 году. Moneyval заявил, что, хотя Кипр в целом принял меры по снижению основных рисков отмывания денег, риск уязвимости в инвестиционной программе увеличился «в геометрической прогрессии» благодаря недвижимости в качестве предпочтительного инвестиционного инструмента.

По материалам: Cyprus Mail

#Кипр #гражданство  #инвестиции

В ведомстве считают что, наличие статуса постоянное проживание в нашей стране для иностранных граждан дает возможность максимальной вовлеченности и интегрированности в экономическую и общественную жизнь государства.

Критерии отбора недвижимости для целей получения вида на жительство (коммерческая или частная) будут установлены позже правительством.

В Государственной Думе считают, что одним из обязательных критериев должна стать проверка законности капитала.

Эксперты из Минэкономразвития в настоящее время рассматривают опыт различных стран и пытаются найти самые оптимальные варианты, подходящие для российских реалий.

Предполагается, что закон начнет свое действие с июля 2021 года.

По материалам Известия

#вид на жительство  #иностранные инвестиции  #Российская Федерация

Соответствующие законодательные поправки будут направлены в парламент после Пасхи.

Изменения правил будут касаться в основном процесса, а не объема инвестиций с целью защиты программы. Это является «ответом» на озабоченность европейских учреждений, которые уже запросили у Министерства внутренних дел информацию о ходе осуществления программы.

Согласно информации, в новом регламенте полностью принимаются рекомендации Комитета, назначенного правительством для курирования программы.  Основное предложение - связать процесс получения гражданства за инвестиции с законом об отмывании денег. Участники рынка отмечают, что должная осмотрительность уже проверяется поставщиками услуг и банковскими учреждениями: они проводят проверки должной осмотрительности при осуществлении денежных переводов,  а также требуют документы для подтверждения происхождения денег.

Предлагается, чтобы те поставщики, кто подпадает под действие закона об отмывании денег и находится под надзором, имели право предоставлять услуги. Этими поставщиками являются, например, юристы, бухгалтеры и поставщики административных услуг, которые имеют опыт и обязаны соблюдать строгие процедуры в отношении  клиентов не только для программы натурализации, но и в целом.

В частности, лица, которые намереваются подать заявку на натурализацию, должны быть отнесены к категории высокого риска (high risk), что предусматривает очень строгие процедуры контроля личных данных инвестора и происхождения денег. Предлагается также уточнить, что политически значимые лица (PEP) могут подать заявку на натурализацию, поскольку для них все проверки будут проведены как для категории высокого риска.

Кроме того, по финансовым критериям предлагается  включение других инвестиций, например, проектов, связанных с окружающей средой, а также малых и средних предприятий. Отмечается, что программа, как и в настоящее время, позволяет инвестору инвестировать в акционерный капитал компаний, в акции инвестиционных фондов, но подавляющее большинство инвесторов отдают предпочтение рынку недвижимости.

По материалам SIGMALIVE

#Кипр  #инвестиции  #борьба с отмыванием (AML)  #гражданство