#рекомендации ФАТФ

ФАТФ исключила Багамы из своего «серого списка»

В конце декабря прошлого года ФАТФ (FATF) исключила Багамские острова из списка юрисдикций, в которых ведется усиленный мониторинг рисков отмывания денег.
Ольга Кутяева
424
ФАТФ исключила Багамы из своего «серого списка»

Исландия объявила о своем исключении из серого списка FATF

23 октября 2020 года правительство Исландии объявило о своем исключении из серого списка FATF.
Ксения Шилкина
321
Исландия объявила о своем исключении из серого списка FATF

МАНИВЭЛ отмечает улучшение соблюдения требований по борьбе с отмыванием на острове Мэн

Наблюдательный орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег (AML) – МАНИВЭЛ –  сохраняет на острове Мэн режим специальных мер «усиленного контроля», но при этом в отчете по оценке указывает, что юрисдикция полностью или в значительной степени соответствует требованиям по 20 из 40 рекомендаций ФАТФ.
Ольга Кутяева
495
МАНИВЭЛ отмечает улучшение соблюдения требований по борьбе с отмыванием на острове Мэн
Нужно сменить акционера или бенефициара компании?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

ФАТФ обновляет свои рекомендации по работе с криптоактивами

Этим летом ФАТФ завершила обзор внедрения обновленных стандартов по работе с виртуальными активами и поставщиками услуг виртуальных активов.
Ольга Кутяева
659
ФАТФ обновляет свои рекомендации по работе с криптоактивами

Кайманы освобождают зарегистрированных лиц от отчётности по правилам о бенефициарном владении

С 29 июня компании Каймановых Островов, классифицируемые как «зарегистрированные лица» (Registered Persons), будут освобождены от обязательств по отчетности о бенефициарном владении, прописанных в  Законе о компаниях и в Законе об обществах с ограниченной ответственностью.
Ольга Кутяева
666
Кайманы освобождают зарегистрированных лиц от отчётности по правилам о бенефициарном владении

Джерси вводит реестр бенефициаров

Правительство Джерси представило законопроект о создании центрального реестра бенефициаров и контролирующих лиц.
Ольга Кутяева
860
Джерси вводит реестр бенефициаров

Изменились правила перевоза наличных через границу ЕАЭС

С 4 февраля ведены обновленные правила для лиц, провозящих через границу наличные средства в пределах ЕАЭС.
Ольга Кутяева
339
Изменились правила перевоза наличных через границу ЕАЭС

Бермуды похвалили за законодательство об отмывании

17 января Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF) опубликовала отчет по проверке законодательства Бермудских Островов по борьбе с отмыванием денег (AML) и правоприменительной практике.
Ольга Кутяева
313
Бермуды похвалили за законодательство об отмывании

Сейшелы обновят законодательство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

На рассмотрение Национального Собрания Сейшел в феврале будет вынесен новый, более сильный законопроект о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Ольга Кутяева
380
Сейшелы обновят законодательство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Кайманы вводят новые законы для ужесточения офшорного режима

Внесение дальнейших изменений в законодательство необходимо для того, чтобы юрисдикция не оказалась в черном списке стран, не сотрудничающих по налоговым вопросам.
Кайманы вводят новые законы для ужесточения офшорного режима

ФАТФ опубликовала отчет о проверке РФ на предмет «антиотмывочных мер»

Проверка проводилась весной 2019 г. и в целом была оценена положительно.
Ольга Кутяева
303
ФАТФ опубликовала отчет о проверке РФ на предмет «антиотмывочных мер»
Хотите провести обязательный аудит?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

При пересечении границы ЕАЭС потребуется подтвердить происхождение средств для 100 000 долларов и более

Лицо, провозящее сумму свыше 100 тысяч долларов через границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС), должно будет предъявить соответствующие документы.
Ольга Кутяева
254
При пересечении границы ЕАЭС потребуется подтвердить происхождение средств для 100 000 долларов и более

Политически значимые лица должны тщательнее проверяться российскими банками

После недавних проверок ФАТФ рекомендовала банкам РФ уделять больше внимания выявлению и проверке влиятельных политических лиц (Politically Exposed Persons (PEP)) среди владельцев ЮЛ.
Ольга Кутяева
254
Политически значимые лица должны тщательнее проверяться российскими банками

Глобальный форум ОЭСР: Панама отстает в соблюдении стандартов обмена информацией

Глобальный форум ОЭСР по налоговой прозрачности опубликовал рейтинги соответствия для еще восьми юрисдикций.
Ольга Белькевич
261
Глобальный форум ОЭСР: Панама отстает в соблюдении стандартов обмена информацией

ФАТФ дала высокую оценку российской «антиотмывочной» системе

На своем последнем пленарном заедании ФАТФ среди прочего озвучила данную Российской Федерации высокую оценку соответствия «антиомывочной» системы, существующей в настоящее время.
Ольга Кутяева
291
ФАТФ дала высокую оценку российской «антиотмывочной» системе

Кайманы движутся в сторону открытого реестра директоров

В августе этого года правительство Каймановых островов приняло ряд законодательных поправок для выполнения  рекомендаций, которые дала Карибская ФАТФ (CFATF) в своем отчете о взаимной оценке.
Ольга Кутяева
307

ФАТФ опубликовала Руководство по регулированию криптовалют для 37 государств

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) завершила разработку  Руководства по применению риск-ориентированного подхода к виртуальным активам  для 37 государств, включая Российскую Федерацию.
Ольга Кутяева
331
Хотите посетить семинар о криптовалютах и лицензировании?
Интересуетесь датой ближайшего семинара или желаете приобрести материалы?

Абу-Даби улучшает надзор в сфере сбора и учета информации о бенефициарах

«Глобальный рынок Абу-Даби» (Abu Dhabi Global Market, ADGM) - низконалоговый финансовый центр - кодифицировал нормы корпоративного бенефициарного владения и контроля в новый режим.
Ольга Кутяева
448

Люксембург объявил о намерении создать реестр бенефициаров

6 декабря Правительство Люксембурга провело пресс-конференцию, на которой Министр юстиции Феликс Браз и Министр финансов Пьер Граменья представили законопроект о реестре бенефициальных владельцев компаний и трастов.
Ольга Кутяева
219

ФНС утвердила исключение Британских Виргинских островов из офшоров

ФАТФ сняла Россию с мониторинга по недостаткам «антиотмывочного» законодательства

Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) признала российскую систему борьбы с финансированием терроризма полностью соответствующей мировым стандартам и вывела РФ из списка стран, в отношении которых ведется усиленный мониторинг, направленный на выявление недостатков «антиотмывочного» законодательства.
Ольга Кутяева
217

Гонконг проводит консультации по введению реестра бенефициаров

Гонконгское Бюро финансовых услуг и казначейства проводит публичные консультации по внесению в законодательство изменений, направленных на увеличение прозрачности корпоративной структуры владения и на усиление нормативной базы для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Ольга Кутяева
135
Нужно сменить акционера или бенефициара компании?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

ФАТФ опубликовала отчет о бенефициарной собственности для стран G20

7 октября 2016 года  ФАТФ опубликовала свой отчет для министров финансов и глав центральных банков стран G20, в котором она изложила информацию о проводимой работе по улучшению внедрения международных стандартов прозрачности, в том числе стандартов доступности данных и обмена данными о бенефициарной собственности в целях предотвращения злоупотреблений компаниями, трастами и другими юридическими лицами.
Ольга Кутяева
221
Нужно сменить акционера или бенефициара компании?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

Аудиторов берут в финразведку

Аудиторов все-таки обяжут стучать на своих клиентов, но не в Центральный банк, как это неоднократно предлагалось сделать, а в Росфинмониторинг.
Ольга Кутяева
156
Аудиторов берут в финразведку
Хотите провести обязательный аудит?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

Швейцария ужесточает законодательство о противодействии отмыванию денег

В соответствии с обновленными рекомендациям ФАТФ, страны по всему миру вносят изменения в свое законодательство для финансовых учреждений и профессиональных посредников.
Ольга Кутяева
206

Тренды