По итогам пятого пленарного заедания ФАТФ обновлены списки юрисдикции высокого риска и других контролируемых юрисдикций. Из перечня стран с повышенным уровнем мониторинга исключены 4 юрисдикции.
Юрисдикции, удаленные из под усиленного мониторинга: Барбадос, Гибралтар, ОАЭ и Уганда. ФАТФ отметила значительный прогресс этих стран в устранении стратегических недостатков сферы AML, выявленных ранее. Каждая из них будет сотрудничать с региональным органом ФАТФ, членом которого она является, для дальнейшего укрепления своих режимов AML.
В список добавлены Кения и Намибия. И в настоящее время он состоит из 21 юрисдикции.
Список юрисдикций с серьезными стратегическими недостатками в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма остался без изменений.
Также среди основных итогов пленарного заседания:
- новое Руководство по выполнению Рекомендации 25 «Прозрачность и бенефициарные собственники юридических образований», основанное на оценке рисков;
- решение вынести на общественное обсуждение ряд вариантов потенциальных изменений в Рекомендации 16 «Электронные переводы средств» и ее Пояснительной записке по электронным переводам;
- определен список юрисдикций с существенно важной деятельностью в области виртуальных активов для поддержания их в выполнении требований ФАТФ по надзору и регулированию этой деятельности.
По материалам FATF