ФАТФ сообщает о прогрессе Арубы и Гренады в сфере AML
ФАТФ опубликовала обновленные оценки режимов борьбы с отмыванием денег (AML) в карибских юрисдикциях Гренада и Аруба. Обе эти страны находятся под контролем Карибского отделения ФАТФ (CFATF) на предмет соответствия международным стандартам AML.
Оценка Арубы начинается с того, что эта юрисдикция еще не утвердила и не внедрила свою собственную национальную политику AML, разработанную после проведения оценки рисков в 2021 году. Это, по мнению ФАТФ, должно стать первоочередной задачей Арубы, наряду с выделением достаточных ресурсов ее регулирующим органам.
Другие приоритеты, рекомендованные для юрисдикции, включают усиление технического соответствия для обеспечения того, чтобы назначенные нефинансовые предприятия и профессии подчинялись строгим лицензионным требованиям, включая проверку на пригодность и надлежащее поведение.
Арубе рекомендуется активнее использовать международное сотрудничество для проведения расследований в сфере AML, а также для отслеживания, идентификации и конфискации активов, которые могут находиться за рубежом. Арубе также следует оценить и смягчить риски, связанные со всеми типами юрлиц, и устранить недостатки в законодательной базе бенефициаров, говорится в отчете.
ФАТФ также рассматривает подход юрисдикции к виртуальным активам, рекомендуя Арубе выявить и оценить риски, возникающие в связи с виртуальными активами, и принять меры по предотвращению и смягчению этих рисков, а также устранить недостатки в регулировании деятельности поставщиков услуг виртуальных активов.
В настоящее время Аруба оценивается как частично соответствующая 7 из 40 рекомендаций ФАТФ.
Отчет по Гренаде определяет различные приоритеты юрисдикции для реформирования нормативной базы, включая увеличение количества расследований по AML, законодательное закрепление целевых финансовых санкций и проведение более тщательной оценки рисков с учетом рисков, связанных с некоммерческими организациями, юридическими лицами и программой Гренады «гражданство за инвестиции».
ФАТФ рекомендует Гренаде разработать механизм, требующий ведения учета бенефициаров компаний и более оперативного предоставления информации властям. Также предлагается потребовать декларирования исходящей трансграничной валюты и других оборотных инструментов на предъявителя и внедрить механизм оценки рисков и надзора за учреждениями.
В отчете ФАТФ Гренаде присвоен гораздо более высокий рейтинг, чем в оценке 2009 года. Сейчас страна соответствует или в значительной степени соответствует 17 рекомендациям ФАТФ.
По материалам STEP
