На прошлой неделе Мальтой был представлен ФАТФ план действий, целью которого является выход из серого списка стран и территорий регулирующего органа.
Правительство представило план во время онлайн встречи 16 сентября.
В плане не указаны сроки, в течение которых Мальта ожидает внедрения необходимых изменений. Правительственные источники сообщили, что, по их мнению, этот процесс может растянуться до 2023 года.
В июне ФАТФ поместила юрисдикцию в серый список стран, которые не принимают достаточных мер для пресечения потока незаконных средств.
Основой плана является повышенная приверженность Мальты эффективной борьбе с налоговыми преступлениями за счет использования разведывательных данных для выявления налоговых правонарушений и лучшего контроля за соблюдением окончательных правил бенефициарного владения.
По материалам International Investment