News
Введите фразу для поиска...

Антиотмывочное законодательство заставляет Сингапур ужесточить правила работы казино

Страна рассматривает возможность ужесточения мер клиентского due diligence, установленных в местных казино, для выполнения требований международного законодательства по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.

Антиотмывочное законодательство заставляет Сингапур ужесточить правила работы казино
Антиотмывочное законодательство заставляет Сингапур ужесточить правила работы казино

Об этом сообщает сингапурский регуляторный орган – Casino Regulatory Authority.

Все услуги по этой теме:

Ранее регулятор обратился к операторам казино с требованием снизить подлежащую проверке минимальную сумму наличных транзакций с 10 000 до 5000 сингапурских долл. (ок. 3600 долл. США). Но даже сниженная вдвое, эта цифра все равно выше, чем глобальный стандарт в 3000 долл. США (4200 сингапурских долл.), установленный FATF, международной организацией по борьбе с отмыванием денег.

«Министерство внутренних дел и CRA пересматривают пороговые значения, установленные в Законе о контроле над казино, с целью дальнейшего снижения этих порогов для полного соответствия стандартам FATF», – заявил регулятор.

В ноябре прошлого года FATF в своем отчете сообщила, что в Сингапуре требования должной осмотрительности не выполняются  такими организациями, как казино и риелторские агентства. В отчете говорилось, что в этих двух областях еще отмечаются «умеренные недостатки», однако никаких конкретных названий компаний не упоминалось.

Источник:  Straits Times

Автор статьи,
Ведущий переводчик GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи,
Ведущий переводчик GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос