Антиотмывочное законодательство заставляет Сингапур ужесточить правила работы казино
Страна рассматривает возможность ужесточения мер клиентского due diligence, установленных в местных казино, для выполнения требований международного законодательства по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.
Об этом сообщает сингапурский регуляторный орган – Casino Regulatory Authority.
Ранее регулятор обратился к операторам казино с требованием снизить подлежащую проверке минимальную сумму наличных транзакций с 10 000 до 5000 сингапурских долл. (ок. 3600 долл. США). Но даже сниженная вдвое, эта цифра все равно выше, чем глобальный стандарт в 3000 долл. США (4200 сингапурских долл.), установленный FATF, международной организацией по борьбе с отмыванием денег.
«Министерство внутренних дел и CRA пересматривают пороговые значения, установленные в Законе о контроле над казино, с целью дальнейшего снижения этих порогов для полного соответствия стандартам FATF», – заявил регулятор.
В ноябре прошлого года FATF в своем отчете сообщила, что в Сингапуре требования должной осмотрительности не выполняются такими организациями, как казино и риелторские агентства. В отчете говорилось, что в этих двух областях еще отмечаются «умеренные недостатки», однако никаких конкретных названий компаний не упоминалось.
Источник: Straits Times
