Парламент Великобритании призывает к борьбе с «профессиональными пособниками»

Комитет по иностранным делам Палаты общин призывает Правительство Великобритании усилить законодательство против «профессиональных пособников» преступного финансирования, которые способствовали притоку денег из «клептократических постсоветских государств и других коррумпированных иностранных режимов».

Комитет призывает Управление иностранных дел, делам Содружества и развитию (FCDO) обеспечить «своевременное и эффективное» внедрение реестра зарубежных организаций, владеющих недвижимостью в Великобритании. Реестр создается в соответствии с положениями законопроекта об экономических преступлениях (Economic Crime (Transparency and Enforcement) Bill 2022), который был в спешке проведен через парламент, но председатель комитета по иностранным делам Том Тугендхат назвал его «давно назревшим».

В докладе Комитета также содержится требование немедленно опубликовать результаты пересмотра Правительством схемы выдачи виз Tier 1 (инвестор), которая уже прекратила свое действие. В документе содержится вопрос о том, будут ли пересмотрены визы инвесторов, выданные с 2015 года, и требование принять меры в отношении тех, кому виза была выдана без должной проверки, особенно тех, кто сейчас имеет постоянный вид на жительство или гражданство Великобритании.

Также отмечается, что FCDO должен обеспечить внедрение к началу 2023 года публичных реестров бенефициаров в зависимых территориях и заморских территориях с «полным и свободным» доступом к данным о компаниях. Тем временем Правительство должно расширить доступ к информации о бенефициарах в оффшорных зонах через процедуру обмена записями, чтобы инициативно запрашивать информацию о компаниях и активах. Правительство может предоставлять эту информацию банкам и другим странам для поддержки санкций или даже публиковать ее в случае необходимости.

По материалам STEP