Великобритания принимает закон о введении Реестра бенефициаров для иностранцев — владельцев недвижимости

7 марта Палата общин приняла законопроект об экономических преступлениях (Economic Crime (Transparency and Enforcement) Bill), сократив обычные этапы дебатов и проверок, включая все три чтения, за один день.

Основной мерой законопроекта является введение Реестра бенефициаров для иностранных организаций, владеющих недвижимостью в Великобритании. Он также усиливает режим ордеров о необъяснимом благосостоянии (UWO), защищая прокуроров от расходов, если их заявление UWO будет отклонено, и отменяет проверку на соответствие новым санкциям в Великобритании.

Несмотря на краткое обсуждение, было предложено много поправок, и некоторые из них были включены в текст. Срок, к которому зарубежные компании должны зарегистрировать своих бенефициаров, был сокращен с 18 до 6 месяцев. Кроме того, штраф за несоблюдение был значительно увеличен до 2500 GBP ежедневно.

Однако некоторые организации, в том числе STEP, отметили, что возникнут трудности с выполнением основной заявленной цели законопроекта по раскрытию реальной личности иностранцев, владеющих британской собственностью.

Законопроект был внесен в Парламент 1 марта, направлен в Палату лордов 9 марта для второго чтения и передан на рассмотрение комитета 14 марта. Правительство после дебатов в Палате общин и Палате лордов внесло ряд поправок, добавляющих трасты в сферу действия законодательства.

Вторая часть закона, содержащая более комплексные реформы полномочий и процедур Регистрационной палаты, будет представлена ​​в мае. Это будет существенный законодательный акт, продвигающий реформы, направленные на предотвращение злоупотребления партнерствами с ограниченной ответственностью, новые полномочия по изъятию криптоактивов у преступников и меры, дающие предприятиям больше уверенности в обмене информацией о подозрениях в отмывании денег.

По материалам STEP