«Антиотмывочный» закон: перемены к лучшему

Законописец смягчил контроль над финансовыми операциями, дабы поддержать экономический климат в стране.

В российском законодательстве установлен перечень операций, за совершение которых нужно отчитываться Росфинмониторингу, в частности, за операции :

—по зачислению либо по снятию наличных средств организацией со своего счета;

—по купле-продаже физлицом наличной валюты иностранного государства;

—с акциями и иными ценными бумагами и т.д.

Под контроль подобные операции попадали, если они совершались на сумму 600 000 рублей либо на сумму, превышающую ее.

Для снижения нагрузки на участников экономических отношений законодатель повысил нижний порог указанной суммы до 1 000 000 рублей.

Нижний порог повышен также для операций с недвижимостью: ранее они попадали под контроль, если сумма сделки превышала 3 000 000 рублей, сейчас — 5 000 000 рублей.