News
#лицензирование

Деятельность по карантинному обеззараживанию будет лицензироваться

Согласно постановлению правительства РФ от 10.08.2020 г. N 1201, с 1 января 2021 года для работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию будет необходимо получение лицензии.

Госдума приняла поправки об отмене обязательного лицензирования пассажирских и грузовых авиаперевозок

Целью внесенных поправок в Воздушный кодекс РФ и в закон о лицензировании отдельных видов деятельности является исключение дублирования процедур сертификации и лицензирования.

Лицензии в электронном формате придут на смену бумажным

Лицензии в общем порядке будут выдавать в электронном виде за электронной цифровой подписью уполномоченных лиц. Подать комплект документов на лицензию можно будет через МФЦ.

Дума поддержала законопроект о принудительной лицензии на лекарства

Лекарственные препараты в случае острой необходимости смогут вводиться в оборот без согласия правообладателя.

БВО планируют принять законодательство об азартных играх

Юрисдикция начнет законодательно регулировать игорный бизнес.

Швейцария вводит лицензирование трастовых управляющих с 2020 года

Со следующего года в Швейцарии станет обязательным лицензирование профессиональной трастовой деятельности.

FATF предлагает ввести контроль за оборотом криптовалют

Международная группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) рекомендует ввести контроль за оборотом криптовалют.

Гонконгский офис GSL теперь тоже имеет лицензию!

В 2018 году в соответствии с пожеланиями международных организаций по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путём, Специальный Административный Район Гонконг утвердил новое законодательство, при котором компании, занимающиеся регистрационной или трастовой деятельностью, должны получать государственную лицензию.

Лицензирование для сервис-провайдеров в Гонконге

В соответствии с законодательством по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Гонконге (Anti ‐ Money Laundering and Counter ‐ Terrorist Financing Ordinance, Cap. 615) для лиц и компаний, оказывающих корпоративные и трастовые услуги (trust or company service providers - TCSP),  с 1 марта 2018 года введено лицензирование.

Гонконг планирует введение лицензирования для сервис-провайдеров

23 июня 2017 года Гонконг опубликовал проект поправок в Закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, которые призваны привести нормативную базу юрисдикции в соответствие с международными требованиями ФАТФ.

Гонконг подготовил поправки в законодательство по введению публичного реестра бенефициаров 

        Гонконг обновил документ консультаций по законопроекту, ужесточающему регулирование  в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Consultations on Legislative Proposals to Enhance Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Regulation in Hong Kong). Документ касается введения публичного реестра бенефициаров и лицензирования услуг по регистрации компаний в Гонконге. Это не окончательные поправки, однако, по нашему мнению, скорее всего, именно в таком виде они и будут приняты.
        Что касается реестра бенефициаров (Register of People with Significant control – PSC Register): 
           - порог определения BO: 25% +1 акция (more than 25%);
           - файлирующие агенты  НЕ будут нести ответственность за несоблюдение компанией требования по составлению PSC register;
           - помимо UBO в реестр будут вноситься и юридические лица: акционеры в гонконгских компаниях (вноситься в реестр будет только первый уровень над гонконгской компанией и BO, всё, что над этим первым уровнем не будет регистрироваться);
           - из способов идентификации BO пока что прописан только один: "спросить у компании";
           - храниться PSC будет 6 лет по месту регистрации (или в любом указанном месте в Гонконге), доступ ТОЛЬКО Сompetent Authorities;
           - штрафы и санкции полностью аналогичны штрафам за отсутствие реестров  акционеров:  до 25 000 HKD (3 000 USD) - ответственность по штрафу на компании, за ложное сообщение - до 40 000 USD плюс 2 года тюрьмы для сообщившего.
      Что касается AML лицензирования: 
           - будет введено лицензирование для всех агентов (исключая тех, у которых есть лицензии в смежных областях - CPA и солиситеры);
           - лицензированием будет заниматься Регистрар;
           - особых требований к ответственным лицам нет:
                   - образование и опыт в области - не обязателен;
                   - отсутствие банкротств и долгов;
                   - интервью на fit and proper person, будут выпущены guidelines;
           - срок лицензии - три года;
           - для целей AML определение UBO - также более 25%.
      Как мы писали ранее,  введение публичного реестра бенефициаров и лицензирование услуг, связанных с регистрацией компаний, должны привести законодательство Гонконга в соответствие с рекомендациями FATF.
 
 

Гонконг собирается ввести обязательные реестры бенефициаров?

Предлагается ввести два изменения, которые должны привести законодательство Гонконга в соответствие с рекомендациями FATF – международной организации по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем.

Выступление юриста Мантровой Марины на конференции в рамках выставки MOSCOW FOREX EXPO 2014

От нашей компании с докладом выступила юрист GSL Law & Consulting Марина Мантрова.

Высшие арбитры обратили внимание на статью в КоАП РФ, наказание по которой обойдется во много раз дороже

Налоговики привлекли предприятие к ответственности на основании ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ. Согласно указанной статье компания обязана заплатить штраф в размере 40 тыс. руб.

Минфин заставит форекс-компании получать лицензии

В ближайшее время документ будет рассмотрен правительством. Сообщения об этом появились в средствах массовой информации.

Роялти в бухгалтерском и налоговом учете

Материал опубликован в издании "Бухгалтерия: просто, понятно, практично" 01.04.2012

Компания заключила договор на использование патента, право собственности на который принадлежит другой фирме. По условиям договора компания будет платить ежемесячные платежи собственнику за использование этого объекта интеллектуальной собственности. Разберемся, как правильно отразить полученное право на патент.

С 1 января 2012 года изменены реквизиты для оплаты государственной пошлины за государственную регистрацию и лицензирование

Измененные реквизиты приведены в документе.

Минэкономразвития разработало проект типовой формы лицензии

В целях обеспечения защиты от подделок лицензии проектом постановления устанавливается, что данный бланк и при наличии приложения к нему являются документами строгой отчётности и относятся к защищённой полиграфической продукции.