БВО запускают консультации по поправкам к Закону о коммерческих компаниях

Комиссия по финансовым услугам Британских Виргинских островов (FSC BVI) начала консультации по новым правкам к Закону о коммерческих компаниях БВО, направленные на выполнение рекомендаций, содержащихся в недавней оценке режима противодействия отмыванию денег (AML), проведенной ФАТФ.

Некоторые из реформ относятся к Рекомендации 24 ФАТФ, касающейся юридических лиц. В первую очередь они касаются ужесточения ограничений на использование номинальных акционеров и номинальных директоров, а также единообразного представления реестров участников регистратору. Помимо ведения реестра участников, каждая компания также должна будет указывать имена и адреса номинальных акционеров, дату прекращения полномочий номинального акционера и дату, когда номинальный акционер перестал быть участником. Соответствующие обязанности предусмотрены для иностранных компаний, которые теперь должны вести реестр участников, копия которого должна подаваться регистратору и содержать указанную информацию.

Действующий режим, при котором компания по своему усмотрению подает реестр участников на регистрацию регистратору, постепенно отменяется. Вместо этого каждая компания должна будет подавать регистратору копию своего реестра участников.

Другие меры изменяют правила сбора, хранения и поддержания определенной ключевой информации, сокращают срок назначения первых директоров зарегистрированных компаний, обязывают компании сотрудничать с компетентными органами при выполнении своих уставных обязанностей и обеспечивают достаточную сдерживающую и соразмерную силу предусмотренных штрафов.

Новый раздел требует от компании собирать, хранить и обновлять информацию о бенефициарах, которая должна быть подана регистратору либо в момент регистрации компании, либо в течение 14 дней после этого. Аналогичное требование применяется в отношении компании, продолжающей свою деятельность на БВО, или иностранной компании, за исключением того, что допустимый 14-дневный срок не применяется.

Пересматривается режим штрафов, отменяются конкретные правонарушения и положения о штрафах, содержащиеся в Законе, и они заменяются более рациональным режимом нарушений. Этот режим предусматривает фиксированные штрафы, административные штрафы и правонарушения, подлежащие уголовному разбирательству и наказанию. Предусматривается также возможность несвоевременной уплаты штрафов в определенных случаях. Перед наложением административных штрафов регистратору могут быть поданы заявления. Предусмотрено также, что Комиссия может требовать от компаний подачи деклараций.

Переходные положения предусмотрены для существующих компаний и компаний, которые были ликвидированы и упразднены. Однако все компании, которые будут зарегистрированы, созданы или продолжат свою деятельность после даты вступления в силу, должны будут выполнять обязательства по представлению реестра участников и информации о бенефициарах, как это предусмотрено поправками.

Для представления комментариев установлен срок до 6 мая 2024 года.

По материалам STEP