Новый закон Швейцарии введет правила должной осмотрительности для юридических консультантов с высоким уровнем риска

Федеральный Совет Швейцарии принял решение о введении обязательной комплексной проверки определенных видов деятельности юристов и создании непубличного федерального реестра бенефициаров.

Проект федерального закона (Federal Act on the Transparency of Legal Entities and the Identification of Beneficial Owners) предусматривает включение юридических консультаций, несущих высокий риск отмывания денег, особенно структурирования компаний и сделок с недвижимостью, в сферу действия правил должной проверки на предмет отмывания денег (AML).

Кроме того, закон обязывает компании и другие юридические лица в Швейцарии сообщать информацию о бенефициарах в Федеральный департамент юстиции и полиции, который уже ведет коммерческий реестр компаний. Упрощенные процедуры регистрации будут предусмотрены для ассоциаций, фондов, индивидуальных предпринимателей и компаний с ограниченной ответственностью, которые уже должны были сообщать о своих бенефициарах в коммерческий реестр и которым не потребуется дополнительных усилий для соблюдения нового закона.

Закон, который вскоре будет представлен в Парламент, основан на предложениях, обсуждавшихся в парламенте в 2019 году, однако сбор данных был еще более упрощен, улучшена координация с законодательством по борьбе с отмыванием денег и усилена защита данных по сравнению с первоначальным проектом, представленным для консультаций. Совет утверждает, что его меры соответствуют международным стандартам и включают положения, учитывающие обязанность адвокатов и нотариусов хранить профессиональную тайну.

Основываясь на результатах консультаций, проведенных в октябре прошлого года, Совет решил, что контроль за соблюдением адвокатами новых обязательств по надлежащей проверке должен осуществляться саморегулируемыми организациями, а не региональными коллегиями адвокатов.

Законодательство также содержит меры, направленные на предотвращение «санкционного обмана». Наличные платежи на сумму более 15 000 CHF по-прежнему могут использоваться в торговле драгоценными металлами и на любую сумму в бизнесе с недвижимостью, но на них будут распространяться обязательства по должной проверке. Ожидается, что закон вступит в силу не ранее начала 2026 года.

По материалам STEP