Европейский совет принимает новые нормы регулирования межбанковского движения денежных средств

Европейский Совет в среду принял акты, устанавливающие правила подачи сопроводительной информации о плательщике при переводе денежных средств, для предупреждения, расследования и определения случаев отмывания денег и финансирования террористов.

Решение было принято квалифицированным большинством, причем от голосования воздержались немецкая и французская делегации. Решение было принято без обсуждения на собрании Совета по экономическим и финансовым вопросам.
Нормы регулирования были приняты в особых рекомендациях к законодательству Сообщества, выпущенных Целевой группой по финансовым операциям в 2001, вслед за нападением террористов на Соединенные Штаты 11 сентября.

Регулирование направлено на обеспечение возможности контроля платежей, в целях предотвращения финансирования террористов, посредством определения требований к плательщикам и проверкой требований к платежам поставщиками услуг.

Правила будут применяться в странах-участницах с 1 января 2007.

Источник: www.Law@Tax-News.com