News
Введите фразу для поиска...

Приняты изменения в некоторые акты Правительства РФ по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Так, в соответствии с внесенными изменениями положения Рекомендаций распространяются также на организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, а также на организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности.

При проведении в целях разработки программы идентификации клиентов организации анкетирования в соответствующий документ помимо сведений о клиенте организации и его деятельности вносятся также сведения о выгодоприобретателе.

Кроме того, дополнен перечень данных, устанавливаемых и фиксируемых в целях идентификации физических лиц на основании документа, удостоверяющего личность.

По материалам «Консультант»

Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме