К валютному регулированию подключат банки

Министерство предлагает зафиксировать в законе перечень документов, которые инспектора могут запрашивать у банков и ВЭБа для сбора информации о валютных операциях российских резидентов (как юридических, так и физических лиц). Банки тоже смогут обращаться в ФТС и ФНС за информацией, «подтверждающей оформление резидентом таможенной декларации на товары». Использовать новые полномочия при налоговых проверках ФНС будет не вправе, следует из проекта.

Если поправки будут приняты, банкам придется по запросу чиновников передавать им ведомости банковского контроля; банковские выписки; паспорта сделки; таможенные декларации; документы, удостоверяющие личность граждан и о регистрации компании или индивидуального предпринимателя; документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций и подтверждающие факт передачи товаров.

По материалам Ведомости