Платежи гражданам из-за рубежа будет контролировать Росфинмониторинг

Власти планируют отслеживать денежные переводы, которые будут приходить российским юридическим и физическим лицам из зарубежных государств.

Такие поправки предложены ко второму чтению законопроекта, запрещающего российским гражданам участие в деятельности иностранной или международной НПО, признанной нежелательной на территории РФ.

Поправки предлагаются в Закон об отмывании и устанавливают обязательный контроль за получением физлицом или юрлицом денежных средств, если плательщик – находится на территории иностранного государства. Перечень таких государств будет утверждаться соответствующим уполномоченным органом и доводиться до банков Росфинмониторингом и Центробанком.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на 9 июня. В случае принятие поправки вступят в силу с 1 октября 2021 года.

По материалам FINANZ