По материалам Блумберг, прокуратура Кельна готовит первые обвинения в уклонении от уплаты налогов в отношении некоторых ведущих представителей финансовой отрасли, из-за которых казна Германии недополучила миллиарды евро.
 
В поле зрения следствия оказались десятки банков, брокерских и бухгалтерских компаний, юридических фирм. По некоторым данным следственные органы изучают сделки таких банков, как Barclays, Goldman Sachs Group, Bank of America Corp., Macquarie и BNP Paribas, и первые обвинения могут быть предъявлены уже в этом году.
 
Крупные банки помогали инвесторам использовать зацепку в налоговом законодательстве, которая, казалось, позволяла двум сторонам заявлять право собственности на акции и, главное, на возврат налога с дивидендов. Такая практика стала применяться примерно 15 лет назад.

Американское отделение французского банка BNP-Paribas оштрафовано на 350 млн. USD за «манипуляции с котировками иностранных валют, сговор и сфальсифицированные сделки в ущерб вкладчикам». Об этом объявило управление финансовых услуг (УФУ) штата Нью-Йорк.
 
В ходе разбирательства УФУ  выявило «существенные недостатки в системе надзора за деятельностью этого банка, которые в конечном счете позволили более десяти его трейдерам и продавцам беспрепятственно совершать злоупотребления» в период 2007-2011 годы. По утверждению управления, в противоправные схемы были вовлечены работники банка как в Нью-Йорке, так и в Лондоне, Токио и ряде других финансовых центров мира. Нарушители «были уволены, подвергнуты дисциплинарным наказаниям или переведены на другие должности», отмечает управление.
 
По материалам Ведомости
 

Правительство Бельгии планирует выставить на продажу 25% акций банковско-финансовой группы BNP Paribas. Об этом сообщил министр финансов королевства Йохан Ван Овертвельд. Власти рассчитывают получить от продажи около 2,1 млрд евро.
 
Бельгия сохранит в BNP Paribas до 10,3% акций, которые в прошлом году принесли дивиденды в сумме 345 млн евро.
 
BNP Paribas SA, образованный в 2000 году в результате слияния Banque Nationale de Paris (BNP) и инвестиционного банка Paribas, входит в шестерку наиболее влиятельных банков мира. Банк, штаб-квартиры которого расположены в Париже, Лондоне и Женеве, является крупнейшим по размеру депозитов в еврозоне.
 
По материалам ПРАЙМ

Финансовое ведомство по налоговым уголовным делам в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия проводит расследование в отношении более 20 международных банков и их деловых партнеров.
 
По данным немецких СМИ, речь идет, в частности, о JP Morgan, UBS, Morgan Stanley, BNP Paribas, Barclays и HSBC. Финансовые институты подозреваются кроме прочегов том, что они неоднократно оформляли возвраты с налога на доход с капитала.
 
По мнению экспертов, налоговые потери составили более 10 миллиардов евро.
 
По материалам BFM.ru

Французская финансовая группа BNP Paribas закрывает свои бизнес-структуры на Каймановых островах из-за скандала с "панамскими бумагами".

В США суд обязал семь крупнейших банков (Bank of America, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, JPMorgan Chase и Royal Bank of Scotland) выплатить сумму 324 млн. долларов за сговор при установлении ставки.
 
Кроме того, обвинения выдвинуты против таких банков, как BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, Nomura Holdings, UBS, Wells Fargo.
 
Также обвинения против 14 банков в фальсификации ставки ISDAfix для собственной выгоды с 2009 по 2012 годы выдвинули несколько пенсионных фондов и местных органов власти США.
 
По материалам Право.ru

Банк BNP Paribas проведет тестирование  новейшей технологии компании Oberthur, которая предлагает банковскую карту с встроенным  мини-экраном, на котором регулярно генерируется новый CVV-код для совершения покупок через сеть Интернет.
 
Новая технология ничего не меняет для клиента в процессе совершения покупки, однако оградит от мошенников, которые каким-либо образом узнали CVV-код чужой карты.
 
Планируется, что для начала банк выпустит тысячу таких карт и раздаст их для тестового использования некоторым своим клиентам.
 
В прошлом году новую технологию безопасности онлайн-платежей от Oberthur протестировали французские банки Banque Populaire и Caisse d’Epargne, однако пока никакой информации об этих исследованиях не сообщалось.
 
По материалам Banks.eu

Английский Банк Royal Bank of Scotland заявил, что не может больше обеспечивать услугами в рамках операций с наличностью и трейдингом тысячи клиентов за пределами Великобритании и Ирландии и передает их французскому банку BNP Paribas.

Британский финансовый регулятор FINRA обязал банк BNP Paribas выплатить компенсацию в размере 16,6 млн. долларов супружеской паре из Лондона как компенсацию за непрофессиональные советы по инвестированию.

Следующий в очереди за нарушение режима санкций США против некоторых стран - крупнейший коммерческий банк Германии Deutsche Bank.

На французский банк BNP Paribas властями США был наложен штраф, размером в 9 млрд. долларов, за совершение международных  сделок, нарушающих режим экономических санкций США.

Штраф, который заплатит французский банк BNP Paribas Министерству юстиции США (за сделки со структурами в Судане, Иране и других государствах, в отношении которых действуют санкции США), составит от 8 до 9 млрд. долларов.

Французскому банку BNP Paribas грозит штраф 10 млрд. долларов: США собирается таким образом наказать банк за операции с компаниями и частными лицами в Иране, Судане и на Кубе.

Регулятор заинтересовался тем, как агентства оценивают деятельность европейских банков, многие из которых в последнее время пережили снижение кредитного рейтинга.

Понижение прошло в рамках регулярного пересмотра рейтингов финансовых учреждений, объявленного 15 февраля. Был пересмотрен рейтинг следующих банков:

Оценка BNP Paribas («Aa2») осталась без изменений, однако по-прежнему находится в списке на пересмотр с возможностью понижения. Агентство отмечает, что прибыльность и база капитала BNP в данный момент служат достаточной поддержкой для портфелей периферийных облигаций, которые находятся у него в распоряжении.
 
По материалам PBWM

Проект европейского закона о банках разрешает кредиторам ЕС учитывать больше капитала своих страховых подразделений, чем в базельском соглашении, от чего выиграют такие банки, как Societe Generale, BNP Paribas и Lloyds Banking Group, так как у них есть страховые фирмы, сообщила газета.
 
Европейский закон также позволит банкам продолжать выпуск гибридных ценных бумаг дольше, чем ожидалось.
 
Если эти два исключения вступят в силу, «это будет нарушением международного соглашения», цитирует газета регулятора, участвующего в переговорах, без указания его имени.
 
Соглашение «Базель III» – это перечень минимальных требований к банкам, но Еврокомиссия хочет, чтобы они стали максимальными внутри ЕС, чтобы обеспечить единый подход во всех 27 странах блока.
 
Соглашение было предложено мировыми лидерами в ноябре прошлого года и предусматривает постепенное введение в действие требований к капиталам и ликвидности в течение шести лет, начиная с 2013 года.
 
Европейский комиссар по внутренней торговле Мишель Барнье опубликует проект закона Евросоюза о банках в июле, который будет основан на международном соглашении «Базель III».
 
По материалам GAAP.ru

Американские власти проконтролируют тандем банков и рейтинговых агентств. Инициативу уже одобрил сенат, пишет газета The Wall Street Journal. Вскоре американский регулятор по ценным бумагам (SEC) представит особое ведомство, которое сможет влиять на выбор банками того или иного агентства для рейтингования выпускаемых облигаций и других ценных бумаг и станет посредником в их отношениях. Данный шаг предпринят в рамках расследования дел о мошенничестве ведущих инвестструктур с выпускаемыми ими бумагами. В частности, внимание американской прокуратуры привлекли подозрительно тесные отношения между крупнейшими инвестбанками и рейтинговыми агентствами.