В конце декабря 2016 года Министерство юстиции США официально объявило о прекращении действия Swiss Bank Program), в соответствии с которой финансовые учреждения, в зависимости от выбранной ими категории, могли договориться о выплате определенной суммы в обмен на соглашение об отказе от судебного преследования или доказать, что их деятельность была безупречной и не могла вызвать нареканий у властей США. Тем самым были подведены первые итоги.
 
С марта 2015 по январь 2016 года было заключено 80 соглашений об отказе от судебного преследования с участниками второй категории, говорится в официальном пресс-релизе американского минюста. Общая сумма штрафов составила 1,36 млрд долларов штрафов.
 
В эту группу вошли:

Швейцарский банк BSI, ранее принадлежавший бразильскому финансовому холдингу BTG Pactual и в начале 2016 года купленный группой EFG International, будет закрыт. Такое постановление вынесла FINMA (орган финансового надзора в Швейцарии). По данным FINMA, банк BSI нарушил ряд норм по борьбе с отмыванием денег.
 
Банк BSI обвиняется в осуществлении сомнительных транзакций на сотни миллионов долларов США без проведения должной проверки происхождения средств и целей денежных переводов. Кроме ликвидации BSI FINMA постановила также конфисковать 95 миллионов долларов незаконной прибыли банка.

Власти Сингапура закрыли филиал швейцарского банка BSI. Такое решение было принято из-за  подозрения финансовой организации в причастности к отмыванию денег. Такое случилось впервые за 32 года.
 
«В связи с обнаружением серьезных нарушений в сфере борьбы с отмыванием денег, недостаточным контролем за управлением банком, а также выявленными грубыми нарушениями со стороны сотрудников организации было принято подобное решение», — сообщило Денежное управление Сингапура.
 
BSI обязан выплатить штраф на сумму 9,6 миллиона долларов.
 
Кроме того, к делу подключилась прокуратура Сингапура: она собирается допросить шестерых сотрудников банка. А власти Швейцарии начали уголовное расследование в отношении BSI.
 
По материалам Lenta.ru

Швейцарская банковская группа EFG International планирует выкупить у бразильского банка BTG Pactual частный швейцарский банк BSI Capital. По предварительным оценкам цена сделки составит 1,33 млрд. швейцарских франков.
 
BTG Pactual стал владельцем BSI Capital осенью прошлого года.
 
2015-й год стал тяжелым для обоих банков. Швейцарский BSI Capital заплатил властям США штраф 211 млн. долларов в рамках спецпрограммы для швейцарских банков, с помощью которых состоятельные американцы уходили от налогов. Кроме того, один из банкиров BSI Capital оказался под следствием в Сингапуре.
 
BTG Pactual, в свою очередь, стал участником скандала после ареста своего основателя Андре Эстевеса в результате коррупционного разбирательства.
 
В результате слияния EFG International станет одним из самых крупных частных банков Швейцарии с объемом активов в управлении в размере 170 млрд. франков.
 
По материалам Banks.eu

Швейцарский банк выплатит штраф Министерству юстиции США в обмен на отказ от судебного преследования.

Бразильская финансовая групп BTG Pactual станет новым хозяином частного швейцарского банка Banca della Svizzera Italiana (BSI).