Внешнеэкономическая деятельность связана со множеством рисков, одним из которых является выбор надежного иностранного партнера. Ненадлежащая проверка контрагента может привести к финансовым потерям, судебным спорам, блокировке операций и даже потере бизнеса из-за различного рода ограничений. В рамках данной статьи мы рассмотрим, какие аспекты следует учитывать при проверке иностранных контрагентов, какие инструменты для этого существуют и как избежать ключевых рисков.

При регистрации компании, ее ежегодном администрировании или при последующем открытии банковского счета каждый клиент неизбежно сталкивается с необходимостью пройти так называемый «комплаенс». Разберемся, что же это такое и почему многие его боятся? В настоящей статье мы бы также хотели рассказать, как правильно отвечать на вопросы комплаенса, чтобы иностранный бизнес успешно функционировал.