Власти США обвиняют французский банк Credit Agricole в нарушении санкций в отношении Ирана и Судана.
 
Вероятный штраф в случае достижения досудебного соглашения с министерством юстиции может составить 800 млн. долларов.
 
По данным агентства Bloomberg, в настоящее время с властями США проводят переговоры еще несколько европейских банков:  Deutsche Bank, Societe Generale и UniCredit.
 
По материалам Banks.eu

Французская банковская группа Credit Agricole Group проводит переговоры с властями США по выплате штрафа за нарушение санкций, в частности, за незаконное перемещение через США средств находящихся в "черном списке" лиц и таких стран, как Судан и Иран.
 
Переговоры продолжатся в течение этого месяца, но, возможно, Credit Agricole придется заплатить около 900 миллионов долларов США.
 
По материалам ПРАЙМ

Хоакин Альмуния, Еврокомиссар по вопросам конкуренции и антимонопольной политике, официально обвинил банки JPMorgan, HSBC и Credit Agricole в картельном сговоре с целью манипуляции процентной ставкой EURIBOR.

Об этом пишет The Finanсial Times. Речь идет о Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC, Royal Bank of Scotland, Credit Agricole, Societe Generale.

Если раньше регуляторы стремились наказать банки (Barclays заплатил более $450 млн. по мировому соглашению, на очереди UBS), то теперь они добрались до конкретных участников сговора.

Конкретно речь идет о National Bank of Greece, Alpha Bank и Eurobank. Сумма сделки пока не уточняется, но по всей вероятности, французы зафиксируют убытки от своих инвестиций в Emporiki.

По информации издания, одним из подозреваемых является бывший трейдер Barclays Филипп Мориоссеф (Philippe Moryoussef), который работал в британском банке в 2005-2007 годах. FT пишет, что Мориоссеф мог сотрудничать с Майклом Зриеном (Michael Zrihen) из Credit Agricole, Дидье Сандером (Didier Sander) из HSBC и Кристианом Биттаром (Christian Bittar) из Deutsche Bank. Все они уже не работают в этих банках. Имя сообщника Мориуссефа из Societe Generale пока не установлено.

Регулятор заинтересовался тем, как агентства оценивают деятельность европейских банков, многие из которых в последнее время пережили снижение кредитного рейтинга.

Понижение прошло в рамках регулярного пересмотра рейтингов финансовых учреждений, объявленного 15 февраля. Был пересмотрен рейтинг следующих банков:

Всем трем банкам снизили оценки, поскольку ослабли их связи с правительствами Швейцарии и Великобритании, которые не намерены в будущем оказывать им поддержку. В 2008 году лишь экстренные меры британского кабинета министров и Банка Англии спасли Lloyds и Royal Bank of Scotland от разорения.

Ранее в списке компаний, которые могут быть обвинены в недобросовестной продаже деривативов с обеспечением в виде пула долговых обязательств, числились Goldman Sachs и Morgan Stanley. Вместе с тем, по данным Wall Street Journal, уведомления о начале расследований направлены также JP Morgan Chase, Citigroup, Deutsche Bank и UBS. Все они фактически подозреваются в обмане инвесторов. Банки якобы продавали участникам рынка различные структурированные финансовые инструменты, заведомо зная о скором снижении их розничной стоимости и, более того, делая на это ставку.

Американские власти проконтролируют тандем банков и рейтинговых агентств. Инициативу уже одобрил сенат, пишет газета The Wall Street Journal. Вскоре американский регулятор по ценным бумагам (SEC) представит особое ведомство, которое сможет влиять на выбор банками того или иного агентства для рейтингования выпускаемых облигаций и других ценных бумаг и станет посредником в их отношениях. Данный шаг предпринят в рамках расследования дел о мошенничестве ведущих инвестструктур с выпускаемыми ими бумагами. В частности, внимание американской прокуратуры привлекли подозрительно тесные отношения между крупнейшими инвестбанками и рейтинговыми агентствами.