Служба финансового надзора Дании (FSA) сообщила о нарушении Danske Bank правил защиты инвесторов от манипулирования рынком.

Власти европейских стран включаются в борьбу с незаконными операциями не только в банках, но и в платежных системах.

Череда громких "отмывочных" скандалов последних лет выявила неспособность ЕС предотвращать оборот незаконных денежных средств через свою банковскую систему.

Череда громких "отмывочных" скандалов последних лет выявила неспособность ЕС предотвращать оборот незаконных денежных средств через свою банковскую систему. Это побуждает Евросоюз рассмотреть вопрос о создании нового центрального органа по борьбе с отмыванием денег. Он будет следить за тем, как финансовые институты выполняют правила ЕС в отношении проверки клиентов, а также других мер безопасности.

Шесть крупнейших банков Северной Европы приняли решение создать совместную платформу для обработки данных Know Your Customer (KYC).
 
Получив одобрение Европейской комиссии на такую платформу, Danske Bank, DNB Bank, Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken и Swedbank создали совместное предприятие по созданию платформы. Новая компания является автономной и начиная со следующего года будет предлагать услуги KYC на рынке в отношении крупных и средних компаний, базирующихся в Северном регионе.
 
В последние годы соблюдение требований обработки данных клиентов стало критически важным компонентом в борьбе с финансовыми преступлениями и растущими нормативными издержками для банковского сообщества. Клиенты банка, со своей стороны, борются с трудоемкими информационными требованиями KYC.
 
По материалам Finextra

Один крупнейших банков Северной Европы Danske Bank уходит из стран Балтии. О своем намерении уйти с рынка Прибалтики банк сообщал еще в апреле этого года.
 
По словам сотрудников банка, клиенты были проинформированы о том, что с 27 октября банк прекратит предоставлять банковские услуги клиентам и закроет их существующие счета.
 
Неделей ранее в СМИ появилась информация о том, что Прокуратура Дании проводит расследование в отношении Danske Bank, который подозревается в отмывании денег. «Мы начали расследование, чтобы выяснить, можно ли предъявить Danske Bank уголовные обвинения в нарушении действующего в Дании закона об отмывании денег»,— говорится в заявлении прокуратуры.
 
По материалам Прайм