Шесть крупнейших банков Северной Европы приняли решение создать совместную платформу для обработки данных Know Your Customer (KYC).
 
Получив одобрение Европейской комиссии на такую платформу, Danske Bank, DNB Bank, Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken и Swedbank создали совместное предприятие по созданию платформы. Новая компания является автономной и начиная со следующего года будет предлагать услуги KYC на рынке в отношении крупных и средних компаний, базирующихся в Северном регионе.
 
В последние годы соблюдение требований обработки данных клиентов стало критически важным компонентом в борьбе с финансовыми преступлениями и растущими нормативными издержками для банковского сообщества. Клиенты банка, со своей стороны, борются с трудоемкими информационными требованиями KYC.
 
По материалам Finextra

Управление по экономическим преступлениям Швеции (Swedish Economic Crime Authority) подозревает Nordea Bank в масштабном отмывании денег. Официальное расследование пока не начато.
 
Инвестфонд Hermitage Capital Management Билла Браудера подал жалобу на банк в правоохранительные органы Швеции и Норвегии с просьбой расследовать подозрительные операции, которые проводились в 2007—2013 годах.
 
Nordea Bank заявил, что он осведомлен о переданных документах и тесно сотрудничает с соответствующими органами.
 
Ранее, в 2015 году шведский регулятор оштрафовал банк на 50 млн. шведских крон за нарушение правил по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.
 
По материалам Banki.ru

Акции были проданы в рамках программы по избавлению от излишних госактивов и сокращению задолженности.