#принцип "знай своего клиента" kyc

KYC (Know your Customer — Знай своего клиента) — процедура, обязывающая финансовые организации идентифицировать и верифицировать своих клиентов. Целью процедуры является противодействие взяточничеству и коррупции, защита интересов компаний и их контрагентов от мошеннических и террористических действий. В РФ реализация принципа KYC регламентируется Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ и нормативно–правовыми актами Банка России.