Закон БВО о коммерческих компаниях (Business Companies (Amendment) Act 2024) получил губернаторское одобрение и был опубликован 26 сентября.

7 августа Правительство Каймановых островов объявило о начале действия Закона о прозрачности бенефициарной собственности (Beneficial Ownership Transparency Act 2023) и Правила о прозрачности бенефициарной собственности (Beneficial Ownership Transparency Regulations 2024) 2024 года, которые вступили в силу с 31 июля. Закон и Правила консолидируют и усиливают режим бенефициарной собственности Каймановых островах.

После вступления в силу нового режима бенефициарной собственности на Каймановых островах Министерство финансовых услуг приостановило обязанность подачи информации о бенефициарной собственности до дальнейшего уведомления.

Правительство Джерси начало консультации по законодательству, позволяющему организациям получать доступ к центральному Реестру бенефициаров, чтобы проводить проверку клиентов на благонадежность.

26 февраля Тринидад и Тобаго опубликовала Закон (Miscellaneous Provisions (Trustees, Exchequer and Audit Act, the Minister of Finance (Incorporation) Act, Proceeds of Crime, Income Tax, Companies, Partnerships, Securities, Tax Information Exchange Agreements, the Non-Profit Organisations and Mutual Administrative Assistance in Tax Matters) Act, 2024), содержащий ряд поправок и новых мер, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансовыми преступлениями, включая новые требования в отношении бенефициаров.

17 января 2024 года Регистратор компаний Кипра выпустил уведомление о продлении срока подачи данных о бенефициарных владельцах в Реестр бенефициарных владельцев для всех компаний и других юридических лиц.

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) начало принимать отчеты о бенефициарной собственности, поданные в соответствии с Законом о корпоративной прозрачности (Corporate Transparency Act 2021).

Согласно релизу офиса премьер-министра Багамских островов, 6 декабря в Палате собрания были представлены законопроекты, в частности Commercial Entities (Substance Requirements)(Amendment) Bill 2023 (CESRA) и The Register of Beneficial Ownership (Amendment) Bill 2023 (ROBO).

С 1 января 2024 года в США вступает в силу Федеральный закон о корпоративной прозрачности, который обязывает миллионы юридических лиц регистрировать своих бенефициарных владельцев в Агентстве по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN).

Заморские территории Гернси, остров Мэн и Джерси совместно объявили о том, что они отказываются от своих предыдущих обязательств по предоставлению публичного доступа к реестрам бенефициарной собственности компаний.

Закон Великобритании об экономической преступности и корпоративной прозрачности (Economic Crime and Corporate Transparency Act) получил королевскую санкцию, наделив регулирующий бизнес орган Companies House полномочиями по проверке личности директоров компаний, исключению из реестра компаний мошеннических организаций и обмену информацией с органами уголовного розыска.

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) опубликовало Уведомление о предлагаемых мерах по продлению срока подачи некоторыми компаниями отчетов об информации о бенефициарных владельцах (Beneficial Ownership Information Reporting Deadline Extension for Reporting Companies Created or Registered in 2024).

Правительство Каймановых островов опубликовало законопроект Beneficial Ownership Transparency Bill 2023, расширяющий обязательства страны по борьбе с отмыванием денег (AML) за счет совершенствования и консолидации существующей законодательной базы по бенефициарной собственности.

Швейцария предложила новые правила по ужесточению законодательства в области борьбы с отмыванием денег на фоне критики со стороны американских чиновников.

Обнародованы правила создания и функционирования центрального государственного реестра конечных бенефициарных собственников Испании. Постановление вступит в силу с 19 сентября 2023 года.

Налоговый орган Аргентины (AFIP) опубликовал 24 июля 2023 г. сообщение о сроках подачи отчетности о бенефициарном владении и владении иностранными компаниями, в основном генерирующими пассивный доход.

Совместные комитеты парламента ЕС по экономическим вопросам (ECON) и внутренним делам и гражданским свободам (LIBE) 27 марта приняли далеко идущие поправки к пакету мер по борьбе с отмыванием денег (AML), предложенному Европейской Комиссией в июле 2021 года.

Нестабильная экономическая ситуация в Европе и регулярные нештатные ситуации в банковском секторе евроэкономики заставляют многих обращать свой взгляд на восток в поисках островков финансовой стабильности. Такими центрами, безусловно, уже не первый год являются Гонконг и Сингапур. Достаточно взглянуть на международные рейтинги, выпускаемые различными уважаемыми агентствами.

Так, в рейтингах Всемирного Банка, Мирового экономического форума и фонда Heritage и Гонконг, и Сингапур расположились на самых высоких местах.

Канадская провинция Саскачеван ввела новые требования к Реестру бенефициаров в соответствии с Законом о коммерческих корпорациях 2021 года, который вступил в силу с 12 марта.

В пятницу ФАТФ опубликовала более жесткие стандарты бенефициарной собственности по своей Рекомендации 24: от стран требуется обеспечение доступа компетентных органов к адекватной, точной и актуальной информации об истинных владельцах компаний.

Комиссия по компаниям и интеллектуальной собственности Южной Африки объявила о том, что обязательная регистрация бенефициарной собственности трастов и компаний вступит в силу 1 апреля 2023 года.

31 января истек срок, в течение которого иностранные компании, владеющие недвижимостью в Великобритании, должны зарегистрировать своих конечных бенефициар (UBO) в Companies House.

В связи с приближением 31 января 2023 года - крайнего срока для регистрации иностранного владения недвижимостью в Великобритании в реестре зарубежных организаций - было отмечено, что зарубежные организации, которые регистрируются, а затем отчуждают свою собственность, могут никогда не получить возможность убрать информацию о своем бенефициарном владении из публичного доступа.

Правительства Гернси, Острова Мэн и Джерси совместно объявили о том, что они откладывают реализацию законодательства по обеспечению полного публичного доступа к реестрам бенефициаров компаний после решения Суда Европейского Союза (CJEU) по делам C-37/20 и C-601/20.

Сеть Министерства финансов по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) объявила о выпуске уведомления о предлагаемом нормотворчестве (правилах) в отношении доступа к информации о бенефициарной собственности и соответствующих мерах безопасности.

С 1 января 2023 года частные корпорации, зарегистрированные в соответствии с Законом Онтарио о коммерческих корпорациях, должны будут вести Реестр прозрачности лиц, обладающих значительным контролем (Individuals with Significant ControI, ISC).

6 декабря 2022 года Министерство юстиции Люксембурга выпустило релиз, в котором объявило о частичном восстановлении публичного доступа к реестру конечных бенефициарных собственников.

Вслед за Кипром, Люксембургом и Нидерландами Федеральная государственная служба финансов (Federal Public Service Finance, SPF) Бельгии опубликовала на своей странице Реестра бенефициаров (UBO) уведомление о том, что возможность публичного доступа к информации о бенефициарах организаций временно приостановлен.

На сайте Регистратора Мальты (Malta Business Registry) опубликовано обращение о том, что положение, требующее публичного доступа к информации о бенефициарах, признано недействительным Судом Европейского Союза.

Такое решение было принято в связи с тем, что публичный доступ к информации реестра конечных бенефициарных владельцев серьезно нарушает право на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных.

Департамент регистратора компаний и интеллектуальной собственности Кипра сообщает, что в соответствии с Решением Суда ЕС (CJEE) по объединенным делам C-37/20 и C-601/20 от 22 ноября, приостановлен доступ к Реестру бенефициаров для широкой общественности.

22 ноября Суд Евросоюза принял решение, что Директива по борьбе с отмыванием денег (Directive (EU) 2015/849) в части публичности данных о бенефициарной собственности компаний, зарегистрированных на территории ЕС, является нарушением прав на частную собственность, гарантированных Хартией Евросоюза.

С 1 ноября 2022 года у доверительных собственников существующих трастов и аналогичных правовых механизмов, связанных с Нидерландами, будет три месяца для регистрации трастов в голландском трастовом реестре вместе с их бенефициарными владельцами.

Федеральный департамент финансов Швейцарии получил указание разработать законопроект о введении центрального реестра бенефициарных владельцев юридических лиц к концу июня 2023 года.

Правительство Чешской Республики внесло изменения в Закон о регистрации бенефициарных собственников (Закон № 245/2022) спустя 18 месяцев после его принятия, после решения Европейской Комиссии о том, что первоначальная версия закона не соответствует обязательствам страны по Пятой директиве ЕС по борьбе с отмыванием денег (5AMLD).

Companies House объявил о запуске нового Реестра зарубежных компаний с 1 августа 2022 года.

Закон, опубликованный 8 августа 2022 года, вносит существенные изменения в правила Люксембурга по борьбе с отмыванием денег (AML), устанавливая обязательства практиков по идентификации клиентов и бенефициаров в соответствии с рекомендациями ФАТФ.

Companies House направила письмо всем зарубежным юридическим лицам, которые уже владеют недвижимостью или арендуют ее или землю в Великобритании и должны зарегистрировать информацию о бенефициарном владении в новом Реестре зарубежных юридических лиц до 31 января 2023 года.

Министерство финансов Греции объявило о продлении срока подачи данных по бенефициарам в центральный Реестр бенефициаров.