Британские юристы против закона об отмывании денег

Многие адвокаты полагают, что в итоге они будут вовлечены в проведение огромного количества расследований, которые будут носить абсолютно бюрократический характер. Новый закон, по их мнению, наделяет работников служб, занимающихся расследованием преступлений в финансовой сфере, слишком большими полномочиями. В частности, полицейские и таможенники получают право запрашивать банки и другие финансовые институты о состоянии счетов лиц, против которых ведётся расследование. В банках также можно будет запрашивать информацию о переводах, совершённых с соответствующих счетов.
Новый закон можно расценивать и как реакцию Великобритании на то, что именно лондонские банки, в том числе, были замешены в скандале, связанном с переводом в Европу 4 триллионов долларов, которые генерал Сани Абача похитил из Нигерии.

Комментарии
По порядку

Тренды