Швейцарские власти прекращают расследование о финансировании терроризма

Управление федерального прокурора Швейцарии сообщило о своем решении остановить расследование на прошлой неделе после того, как Федеральный уголовный суд приказал либо начать судебное разбирательство по компании Al-Taqwa Management Organisation, которая теперь называется Nada Management Organisation, либо прекратить расследование.
Пресс-секретарь Управления прокурора сказал в интервью Reuters, что у прокурора недостаточно доказательств, чтобы начать судебное разбирательство, и добавил, что в цепочке доказательств не хватает «нескольких ключевых элементов».
Швейцарские власти сотрудничали с несколькими другими юрисдикциями во время расследования, включая соседний Лихтенштейн, который заморозил счета филиала, фидуциарной компании Asat Trust, и Саудовской Аравией, где у группы хранились вся бухгалтерия.
Пресс-секретарь прокурора также сообщил, что группа, возможно, вела деятельность также на Багамских островах, но от властей юрисдикции не поступило никакой помощи.
Компания Al-Taqwa, которая работала по исламским принципам, была основана в 1988 году египтянином Йозефом Надой и сирийцем Али Химматом. До ликвидации в декабре 2001 года компания находилась в швейцарском кантоне Тичино.