Черновой список составлен комитетом ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В перечень входят 13 юрисдикций, где стандарты, принятые в сфере борьбы с отмыванием денег, соответствуют стандартам Евросоюза. Помимо признанных финансовых центров, таких как США и Гонконг, в «белый список» попали Россия, Аргентина и ЮАР, что вызвало недоумение у экспертов. Министерство финансов Великобритании […]
Черновой список составлен комитетом ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В перечень входят 13 юрисдикций, где стандарты, принятые в сфере борьбы с отмыванием денег, соответствуют стандартам Евросоюза. Помимо признанных финансовых центров, таких как США и Гонконг, в «белый список» попали Россия, Аргентина и ЮАР, что вызвало недоумение у экспертов.
Министерство финансов Великобритании подчеркивает, что опубликованный вариант «белого списка» ЕС не является окончательным. «Это предварительный список, и это только начало», — заявили в Министерстве.
По материалам Fortnostress.com