News
Введите фразу для поиска...
Обновлено:

Банк UBS помог своим клиентам скрыть $20 млрд.

Сам господин Биркенфельд в 2002-2006 годах возглавлял в UBS женевское управление по работе с VIP-клиентами. В мае он был арестован по подозрению в пособничестве уклонению от уплаты налогов. Экс-банкир решил признать свою вину и в своем заявлении для суда сообщил, что в UBS «вместо того, чтобы терять в США примерно $20 млрд. незадекларированных активов, находящихся под управлением... помогали состоятельным американским клиентам скрыть факт владения активами». По словам господина Биркенфельда, которому грозит до пяти лет тюрьмы, на этих операциях банк зарабатывал примерно $200 млн. в год. Клиентам рекомендовали отправлять средства на подставные офшорные счета в Панаме, на Британских Виргинских островах, в Гонконге и Лихтенштейне, а также переводить наличные в драгоценности и предметы искусства. По данным американских СМИ, расследование может коснуться примерно 20 тыс. состоятельных американских клиентов. По словам господина Биркенфельда, дело дошло до того, что он помог одному из клиентов в контрабанде бриллиантов, которые были провезены через американскую границу в тюбике от зубной пасты.

Западные СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщают, что UBS может заключить внесудебное соглашение с американскими правоохранительными органами. В данный момент официальная позиция банка в отношении расследования заключается в том, что «UBS со всей серьезностью относится к этому расследованию и примет меры по исправлению всех моментов, затронутых в ходе разбирательств, включая соответствующие меры дисциплинарного характера».

По материалам «КоммерсантЪ»

Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос