На острове Мэн введен новый анти-отмывочный УПК

Уголовно-процессуальный кодекс (относительно отмывания денег) 2008 года содержит положения по борьбе с отмыванием денег в соответствии с рекомендациями FATF в части отмывания денег и финансирования терроризма. Теперь Кодекс включает положения относительно оценки риска по обязательствам, бенефициарного владения и управления, усиления требований по предоставлению документов клиента, операций с лицами, занимающимися политикой, исключений из требований по предоставлению клиентских документов для страховых операций, соответствующих банковских услуг, иностранных филиалов и дочерних фирм, постоянного мониторинга и технологического усовершенствования.

Выпущенный Комиссией по финансовым услугам Справочник по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма будет обновлен.

По материалам Nexus.ua