Документ направлен на приведение отдельных положений национального законодательства в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Предусматривается, в частности, запрет для финансовых организаций на информирование клиентов и других лиц о мерах противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма. Устанавливаются требования уделять особое внимание деловым отношениям и операциям […]
Документ направлен на приведение отдельных положений национального законодательства в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).
Предусматривается, в частности, запрет для финансовых организаций на информирование клиентов и других лиц о мерах противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма. Устанавливаются требования уделять особое внимание деловым отношениям и операциям с лицами из стран, которые не выполняют или в недостаточной степени выполняют рекомендации ФАТФ.
Кроме того, совершенствуются механизмы привлечения к административной ответственности организаций и их должностных лиц за нарушение требований законодательства по противодействию отмыванию доходов.
По материалам Audit-It.ru