News
Введите фразу для поиска...

Росфинмониторинг хочет создать реестр бенефициаров

Специалисты считают, что идея о централизованном реестре трудновыполнима, а если учитывать возможные утечки сведений, то и опасна для владельцев бизнеса.

Росфинмониторинг хочет создать реестр бенефициаров
Росфинмониторинг хочет создать реестр бенефициаров

В письме Правительству Росфинмониторинг предлагает обсудить наработки в области раскрытия действительных владельцев коммерческих структур и описывает принципы создания реестра бенефициарных владельцев.

Все услуги по этой теме:
Нужно сменить акционера или бенефициара компании?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.

Предлагается не создавать отдельный реестр, а вносить в ЕГРЮЛ данные о физических лицах, которые прямо или косвенно владеют более чем 25% капитала юридического лица. Соответствующие поправки предлагается внести в Гражданский кодекс.

Росфинмониторинг предлагает вносить такую информацию при регистрации юридического лица и обновлять при смене бенефициарного собственника. Для уже зарегистрированных компаний предлагается установить срок представления таких данных.

Размеры устанавливаемой ответственности Росфинмониторинг не озвучивает. Доступ к реестру предлагается ограничить тремя случаями:

  • письменные запрос суда по гражданскому, уголовному или административному делу;
  • запрос федерального органа власти в связи с просьбой иностранного государства;
  • запрос самой финразведки.

Еще одно предложение касается  трастов, создаваемых российскими компаниями или гражданами. Росфинмониторинг полагает, что необходимо распространить действие законодательства о борьбе с отмыванием на такие структуры.

По  материалам  Коммерсантъ

Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме