Обновлено:
В перечень лиц, которых банк обязан идентифицировать до приема на обслуживание, включена иностранная структура без образования юрлица
Банком России, в частности:
- скорректирован перечень сведений, получаемых в целях идентификации (упрощенной идентификации) клиентов - физических лиц, идентификации представителей клиента - физических лиц, выгодоприобретателей - физических лиц и бенефициарных владельцев;
- уточнен перечень сведений, получаемых в целях идентификации клиентов и выгодоприобретателей, являющихся юридическими лицами, иностранными структурами без образования юридического лица, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством порядке частной практикой;
- конкретизированы сведения, включаемые в анкету (досье) клиента, в части сведений о результатах проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Все услуги по этой теме:
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования (Указание Банка России N 4079-У от 20 июля 2016 года).
По материалам Консультант
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Написать комментарий...
Еще по теме