Лихтенштейн ввел непубличный реестр бенефициаров
С 1 августа 2019 года в Лихтенштейне вступил в силу Закон о реестре бенефициаров (Gesetz über das Verzeichnis der wirtschaftlichen Eigentümer inländischer Rechtsträger, VwEG).
Теперь трастовые провайдеры и другие соответствующие лица обязаны предоставлять в Министерство юстиции сведения о бенефициарных собственниках для формирования Реестра (ведется на немецком языке).
Предоставляемая информация о бенефициарных собственниках включает в себя:
- для физических лиц: ФИО, дата рождения, страна проживания и гражданство;
- для местных юридических лиц: регистрационный номер компании, название компании, организационно-правовая форма, юридический и фактический адреса;
- для иностранных юридических лиц: регистрационный номер компании, название компании, организационно-правовая форма, зарегистрированный офис и адрес, дата регистрации, место и дата внесения записи в коммерческий реестр, а также данные о бенефициарных владельцах.
Реестр не является публичным. Информация будет доступна:
- органам власти: Управление финансового рынка (FMA), Подразделения финансовой разведки (Stabsstelle FIU), Прокуратура (Staatsanwaltschaft) и др.;
- органам, осуществляющим due diligence (в том числе банкам);
- третьим лицам на основании специального заявления.
За непредставление информации или предоставление с опозданием, а также незаконный доступ к Реестру предусмотрена ответственность в виде штрафов.
Компаниям и лицам, осуществляющим due diligence, дается срок для предоставления соответствующей информации – 6 месяцев со дня вступления Закона в силу.
