Лихтенштейн ввел непубличный реестр бенефициаров

С 1 августа 2019 года в Лихтенштейне вступил в силу Закон о реестре бенефициаров (Gesetz  über das Verzeichnis der wirtschaftlichen Eigentümer inländischer Rechtsträger, VwEG).

Теперь  трастовые провайдеры и другие соответствующие лица обязаны предоставлять в Министерство юстиции сведения о бенефициарных собственниках для формирования Реестра (ведется на немецком языке).

Предоставляемая информация о бенефициарных собственниках включает в себя:

  • для физических лиц: ФИО, дата рождения, страна проживания и гражданство;
  • для местных юридических лиц: регистрационный номер компании, название компании, организационно-правовая форма, юридический и фактический адреса;
  • для иностранных юридических лиц: регистрационный номер компании, название компании, организационно-правовая форма, зарегистрированный офис и адрес, дата регистрации,  место и дата внесения записи в коммерческий реестр, а также данные о бенефициарных владельцах. 

Реестр не является публичным. Информация будет доступна:

  • органам власти: Управление финансового рынка (FMA), Подразделения финансовой разведки (Stabsstelle FIU), Прокуратура (Staatsanwaltschaft) и др.;
  • органам, осуществляющим due diligence (в том числе банкам);
  • третьим лицам на основании специального заявления.

За непредставление информации или предоставление с опозданием, а также незаконный доступ к Реестру  предусмотрена ответственность в виде штрафов.

Компаниям и лицам, осуществляющим due diligence, дается срок для предоставления соответствующей информации – 6 месяцев со дня вступления Закона в силу.  
 

Комментарии
По порядку

Тренды