В конце июля в Ирландии официально запущен Центральный реестр бенефициарных владельцев компаний и обществ промышленной кооперации (Central Register of Beneficial Ownership of Companies and Industrial and Provident Societies, RBO) . Соответствующее законодательство по борьбе с отмыванием вступило в силу с апреля 2019 года, введя в ирландское законодательство положения 4-й Европейской Директивы о противодействии легализации денежных […]
В конце июля в Ирландии официально запущен Центральный реестр бенефициарных владельцев компаний и обществ промышленной кооперации (Central Register of Beneficial Ownership of Companies and Industrial and Provident Societies, RBO) .
Соответствующее законодательство по борьбе с отмыванием вступило в силу с апреля 2019 года, введя в ирландское законодательство положения 4-й Европейской Директивы о противодействии легализации денежных средств.
В Реестр следует подавать информацию по компании:
- название;
- зарегистрированный номер;
а также информацию по каждому бенефициарному владельцу:
- ФИО;
- дата рождения;
- национальность;
- страна проживания;
- PPS номер (если есть);
- основания владения.
Все компании должны подать соответствующие сведения в RBO до 22 ноября 2019 года.
Организация должна регулярно обновлять сведения в своем внутреннем Реестре и сообщать о любых изменениях в RBO в течение 14 дней.
Все сведения подаются только в электронном виде на официальном портале — https://rbo.gov.ie/