В Ирландии запущен Центральный реестр бенефициаров

В конце июля в Ирландии официально запущен Центральный реестр бенефициарных владельцев компаний и обществ промышленной кооперации  (Central Register of Beneficial Ownership of Companies and Industrial and Provident Societies, RBO) .
 
Соответствующее законодательство по борьбе с отмыванием  вступило в силу с апреля 2019 года, введя в ирландское законодательство положения 4-й Европейской Директивы о противодействии легализации денежных средств.      
 
В Реестр следует подавать информацию по компании:

• название;
• зарегистрированный номер;

а также информацию по каждому бенефициарному владельцу:

• ФИО;
• дата рождения;
• национальность;
• страна проживания;
• PPS номер (если есть);
• основания владения.

Все компании должны подать соответствующие сведения в RBO до 22 ноября 2019 года.
 
Организация должна регулярно обновлять сведения в своем внутреннем Реестре и сообщать о любых изменениях в RBO в течение 14 дней.
 
Все сведения подаются только в электронном виде на официальном портале - https://rbo.gov.ie/