News
Введите фразу для поиска...

В Ирландии запущен Центральный реестр бенефициаров

В конце июля в Ирландии официально запущен Центральный реестр бенефициарных владельцев компаний и обществ промышленной кооперации  (Central Register of Beneficial Ownership of Companies and Industrial and Provident Societies, RBO) .
 
Соответствующее законодательство по борьбе с отмыванием  вступило в силу с апреля 2019 года, введя в ирландское законодательство положения 4-й Европейской Директивы о противодействии легализации денежных средств.      
 
В Реестр следует подавать информацию по компании:

  • название;
  • зарегистрированный номер;
Все услуги по этой теме:

а также информацию по каждому бенефициарному владельцу:

  • ФИО;
  • дата рождения;
  • национальность;
  • страна проживания;
  • PPS номер (если есть);
  • основания владения.

Все компании должны подать соответствующие сведения в RBO до 22 ноября 2019 года.
 
Организация должна регулярно обновлять сведения в своем внутреннем Реестре и сообщать о любых изменениях в RBO в течение 14 дней.
 
Все сведения подаются только в электронном виде на официальном портале - https://rbo.gov.ie/

Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос