Румыния вводит реестр бенефициаров

18 июля 2019 года Румыния приняла закон № 129/2019, вводящий изменения в законодательство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Тем самым выполнив требования Евросоюза о приведении внутреннего законодательство в соответствие с Четвертой антиотмывочной директивой (Директива ЕС 2015/849).

Среди прочего новый закон устанавливает обязанность юридических лиц и трастов, зарегистрированных в Румынии, собирать и передавать в Централизованный реестр полную, точную и актуальную информацию о своих бенефициарных владельцах.

Подаваемые законным представителем компании сведения должны содержать: ФИО, дату рождения, персональный цифровой код, серию и номер удостоверения личности, гражданство, место жительства или резидентность.

Подавать сведения следует ежегодно, в течение 15 дней с момента утверждения  финансовой отчетности. Уже зарегистрированные юрлица должны подать сведения в течение 12 месяцев со дня вступления Закона в силу. Вновь создаваемые юрлица будут подавать сведения при регистрации в National Trade Registry Office. Кроме  того, следует подавать сведения каждый раз, когда происходят изменения.

Доступ к данным о бенефициарных собственниках разрешен (при условии соблюдения правил защиты данных):

• Управлению по предотвращению и контролю отмывания денег Румынии и любым другим компетентным органам (доступ предоставляется своевременно, без каких-либоограничений и без предупреждения соответствующих лиц);
• отчитывающимся лицам для целей применения due diligence;
• любым другим  лицам или организациям, которые могут доказать законный интерес.

Невыполнение установленных законом обязанностей грозит штрафом от RON 5 000 до RON 10 000 5,000.