Лицо, провозящее сумму свыше 100 тысяч долларов через границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС), должно будет предъявить соответствующие документы.
Федеральная таможенная служба сообщила, что с начала февраля будущего года сумма свыше ста тысяч долларов, перемещаемая через таможню ЕАЭС, потребует предоставления документов, подтверждающих источник ее происхождения. Документы должны подаваться вместе с таможенной декларацией. Если документы не будут предоставлены, декларация принята не будет, а деньги нельзя будет перевезти через границу.
ФТС отмечает, что подтверждающими могут стать документы от финансовых организаций. Например, подтверждающие, что денежные средства были сняты со счета, или была совершена гражданско-правовая сделка и др.
Такая мера устанавливается в соответствии с рекомендациями ФАТФ.