Европейская Комиссия пересматривает правила по борьбе с отмыванием

Комиссия представила пакет законопроектов, посвященных усилению правил Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT).

Пакет является частью обязательств Комиссии по защите финансовой системы, а также граждан Евросоюза в данной области. Цель этого пакета усовершенствовать систему обнаружения подозрительных транзакций и закрыть лазейки, которые используют преступники для отмывания незаконных доходов или финансирования своей террористической деятельности.

Представленные меры значительно улучшат существующую сегодня структуру ЕС, принимая во внимание новые возникающие проблемы, которые связаны с технологическими инновациями. Эти предложения помогут создать более согласованные структуры, которые упростят соблюдение операторами правил AML/CFT.

Пакет состоит из 4-х законодательных предложений:

• Постановление об учреждении нового Управления ЕС по AML/CFT;
• Положение о AML/CFT, содержащее правила прямого действия, в том числе в области надлежащей проверки клиентов и бенефициарной собственности;
• Шестая Директива по AML/CFT («AMLD6»), заменяющая существующую Директиву 2015/849 EU, содержащая положения, которые будут перенесены в национальное законодательство, такие как правила о национальных надзорных органах и подразделения финансовой разведки в государствах-членах;
• Пересмотр Положения о переводе средств 2015 года для отслеживания транзакций криптоактивов (Регламент 2015/847 EU).

По материалам European Commission