Джерси обновил Руководство по бенефициарному владению
В Руководство по бенефициарному владению Джерси были внесены поправки для компаний, принадлежащих трасту: учредитель, который не сохранил никаких полномочий контроля над трастом, больше не должен регистрироваться в качестве «контролирующего лица» компании.
В последний раз Руководство обновлялось в январе 2021 года, когда 6 января вступил в силу Закон о финансовых услугах (Financial Services (Disclosure and Provision of Information) (Jersey) Law 2020, Disclosure Law). Закон ввел в силу новый центральный Реестр бенефициаров и контролирующих лиц на Джерси, имплементировав Рекомендацию 24 ФАТФ, касающуюся бенефициарных собственников юридических лиц.
Реестр начал работать в конце февраля после первоначальных технических проблем. Компании должны были внести сведения до 30 апреля 2021 года, в дальнейшем этот срок был перенесен на 30 сентября 2021 года.
В сферу охвата входят компании, фонды и партнерства, о любых изменениях в информации о бенефициарах которых необходимо сообщать в течение 21 дня.
Последние поправки к Руководству применяются к компаниям, принадлежащим трасту. Таким компаниям больше не нужно регистрировать учредителя траста в качестве контролирующего лица компании, если только учредитель не сохранил некоторые полномочия по контролю над трастом. Эти полномочия могут включать право назначать или снимать доверительного управляющего, вносить поправки в трастовый договор или отзывать траст.
И хотя учредители, инициаторы и организаторы обычно не регистрируются в качестве контролирующих лиц, Комиссия по финансовым услугам Джерси (JFSC) по-прежнему будет собирать их данные как часть более широкой информации, которую она использует для оценки деятельности и структуры компании.
Бенефициары юридических лиц не будут обнародованы до тех пор, пока не будет достигнут консенсус с ЕС в отношении соответствующих стандартов раскрытия информации.
В измененном Руководстве также объясняется определение «бенефициарного собственника» и разъясняется, как информация регистрируется в Реестре Комиссия по финансовым услугам.
По материалам STEP
