ФАТФ переоценила Канаду по AML и исключила ее из списка специальных мер

В настоящее время Канада выполняет 11 из 40 рекомендаций ФАТФ, в основном соблюдает 23 и частично соблюдает пять.

В октябрьской переоценке 2021 года, 4-м расширенном последующем отчете и рейтинге технического соответствия ФАТФ отмечает, что теперь страна полностью соответствует требованиям с точки зрения зависимости от третьих сторон. Рейтинг также был повышен до «в значительной степени соответствует» по политически значимым лицам, безналичным переводам, сообщению о подозрительных транзакциях, различным мерам, касающимся определенных нефинансовых предприятий и профессий (DNFPB) и виртуальных валют.

Отчет ФАТФ также повысил статус Канады с «несоответствующей» до «частично соответствующей» по действиям, которые она предприняла для соблюдения правил комплексной проверки клиентов DNFPB и некоммерческих организаций.

Однако Канада по-прежнему не соблюдает Рекомендацию 25 о бенефициарах. В своем отчете о взаимной оценке за 2016 год ФАТФ рекомендовала, чтобы приоритетные действия по обеспечению соответствия включали повышение «своевременности доступа компетентных органов к точной и актуальной информации о бенефициах» и обеспечение подтверждения всеми финансовыми учреждениями «точности бенефициарного владения в отношении всех клиентов».

В свете прогресса, достигнутого по рейтингам соответствия по большинству из 40 рекомендаций, ФАТФ исключила Канаду из списка стран, в отношении которых принимаются более активные последующие меры. Страна продолжит сообщать о достигнутом прогрессе в укреплении мер по борьбе с отмыванием денег.

По материалам Orbitax