Сейшельские компании будут регистрировать бенефициаров онлайн

Компании, зарегистрированные в соответствии с Законом о компаниях Сейшельских островов 1972 года (Seychelles' Companies Act), должны регистрировать своих бенефициарных владельцев через портал, созданный на веб-сайте Группы финансовой разведки (Financial Intelligence Unit, FIU).

Также должны будут зарегистрироваться партнерства, созданные в соответствии с Гражданским кодексом Сейшельских островов (Civil Code of Seychelles Act), и ассоциации, созданные в соответствии с Законом об ассоциациях (Association's Act).

Директор FIU Ричард Рампал сообщил репортерам, что «бенефициарным владельцем может быть лицо, которое контролирует компанию, но не является владельцем или лицо, которое владеет более 10% акций компании, или старшее должностное лицо».

Реестр будет вести Группа финансовой разведки в соответствии с Законом о бенефициарной собственности 2020 года (Beneficial Ownership Act). В законе говорится, что зарегистрированные предприятия должны будут постоянно вести и обновлять реестр всех своих бенефициаров или акционеров. Реестр должен вестись по месту основной деятельности агента-резидента.

Ссылка на портал: www.fiu.sc:4433/bo_domestic.

Информация будет загружаться на защищенную цифровую платформу, которую будет поддерживать FIU с вводом информации от агента-резидента.

Агент-резидент - это лицо, назначенное компанией для доступа к порталу и вводящее необходимую информацию в базу данных. Агент сначала должен будет создать учетную запись для компании, и только после этого сможет заполнить данные о бенефициарах.

«Информация, которая должна быть заполнена, включает имя бенефициарного владельца, идентификационный номер, контактную информацию, дату, когда лицо стало бенефициаром, также они должны быть подтверждены дополнительными документами в качестве доказательства», - сообщил директор FIU.

После отправки информация не будет доступна никому, кроме FIU, и, если в представленный список потребуется внести какие-либо изменения, агент-резидент должен будет связаться с FIU для получения такого разрешения.

FIU заявила, что эта база данных поможет повысить прозрачность и подотчетность зарегистрированных компаний, что поможет Сейшельским островам в их борьбе с отмыванием денег и другой преступной деятельностью.

Компании должны до января 2022 года представить свои базы данных в FIU. Невыполнение этого требования может иметь правовые последствия.

«Мы хотим, чтобы все компании регистрировались с достоверной информацией. Самому подразделению финансовой разведки будет сложно проверить информацию и обеспечить, чтобы все компании действовали соответствующим образом, но мы будем работать с другими партнерами, такими как местные банки и полиция, которые помогут в проверке подлинности представленной информации», - добавил Рампал.

По материалам Seychelles News Agency