ЕС исключил Маврикий из списка третьих стран с высоким уровнем риска

Минфин Маврикия сообщил, что Европейская комиссия приняла решение исключить юрисдикцию из списка третьих стран с высоким уровнем риска.

7 января 2022 года Европейская комиссия одобрила исключение Маврикия из своего списка третьих стран с высоким уровнем риска, признав, что он больше не имеет стратегических недостатков на основе критериев, изложенных в Директиве (ЕС) 2015/849.

Решение Европейской комиссии было принято после того, как 21 октября 2021 года Маврикий был исключен из списка стран ФАТФ, подлежащих усиленному мониторингу.

В делегированном постановлении Комиссии ЕС от 7 января говорится: «ФАТФ приветствовала значительный прогресс, достигнутый Ботсваной, Ганой и Маврикием в совершенствовании своего режима AML/CFT, и отметила, что Ботсвана, Гана и Маврикий создали нормативно-правовую базу для выполнения обязательств, содержащихся в их планах действий в отношении стратегических недостатков, выявленных ФАТФ. В результате проведенного Комиссией анализа был сделан вывод о том, что Багамские Острова, Ботсвана, Гана, Ирак и Маврикий больше не имеют стратегических недостатков в их режиме AML/CFT с учетом имеющейся информации. Багамские Острова, Ботсвана, Гана, Ирак и Маврикий повысили эффективность своих режимов AML/CFT. Эти меры являются достаточно комплексными и отвечают необходимым требованиям, чтобы считать, что стратегические недостатки, указанные в статье 9 Директивы (ЕС) 2015/849, были устранены».

По материалам Orbitax