News
Введите фразу для поиска...

Греция вводит новые штрафы по требованиям о бенефициарном владении

Греция опубликовала Закон, который содержит различные меры, в том числе пересмотренные правила в отношении требований по хранению и предоставлению информации о бенефициарах.

Он устанавливает новые штрафы для юридических лиц, которые:

  • не подают первоначальную или корректирующую декларацию по бенефициарам;
  • подают неполную или неточную первоначальную или измененную декларацию по бенефициарам; или
  • не хранят требуемую информацию о бенефициарах в специальном реестре по юридическому адресу или учреждению юридического лица.

Штрафы за каждое нарушение являются следующими для юридических лиц, исходя из чистого оборота за предыдущий год:

  • 5 000 EUR, если чистый оборот составляет до 100 000 EUR;
  • 10 000 EUR, если чистый оборот составляет от 100 000 до 700 000 EUR;
  • 20 000 EUR, если чистый оборот составляет от 700 000 до 8 000 000 EUR; и
  • 40 000 EUR, если чистый оборот превышает 8 000 000 EUR.

Для некоммерческих юридических лиц и организаций штрафные санкции зависят от количества сотрудников:

  • 5 000 EUR, если нет сотрудников;
  • 10 000 EUR, если в штате до 50 сотрудников;
  • 20 000 EUR, если от 51 до 250 сотрудников; и
  • 40 000 EUR, если численность сотрудников превышает 250 человек.

За несвоевременную подачу первоначальной или измененной декларации об информации по бенефициарам применяются следующие штрафы за каждое нарушение:

  • 100 EUR, если декларация подана в течение 1 месяца после установленного срока; и
  • 500 EUR, если декларация подана после 1 месяца, но в течение 3 месяцев после установленного срока.

Если декларация подана после 3 месяцев, она считается непредставленной, и к ней применяются штрафные санкции за непредставление.

По материалам Orbitax

Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос