Кассационный суд ОАЭ обязал трейдера британского хедж-фонда выплатить 1,7 млрд долл США за участие в датской схеме возмещения налога на дивиденды

16 мая 2023 года Кассационный суд ОАЭ обязал трейдера британского хедж-фонда Санджая Шаха выплатить 1,7 миллиарда долларов США налоговому органу Дании (SKAT) за его роль в организации схемы налогового мошенничества.

Данная схема действовала с 2012 по 2015 год и включала возврат налога у источника выплаты дивидендов.

Ранее Шах был осужден судом низшей инстанции за организацию схемы, которая включала мошенническое получение дивидендов с удержанием налогов в отношении пакетов акций датских компаний, которых на самом деле не существовало. Суд также обязал Шаха и несколько иностранных компаний, замешанных в схеме, выплатить 5% годовых на 1,7 миллиарда долларов США, начисленных с момента подачи дела в первый раз в августе 2018 года.

В отдельном постановлении также было приказано экстрадировать Шаха в Данию, где ему грозит судебное преследование за схему налогового мошенничества.

По материалам orbitax.com