Молдова продлевает срок обновления информации о бенефициарах

Агентство публичных услуг Молдовы (Public Service Agency, PSA) выпустило уведомление о требованиях к представлению декларации о бенефициарной собственности для компаний и организаций.

Уведомление включает в себя несколько ключевых моментов:

• декларация о бенефициарах обязательна для тех, кто внес изменения в состав учредителей или администраторов в течение последних 18 месяцев;
• коммерческие и некоммерческие организации, зарегистрированные после 1 июля 2023 года, уже имеют декларацию о своих бенефициарах и не обязаны подавать новую декларацию;
• обновления будут необходимы только в случае смены бенефициаров или учредителей, а также в случае реорганизации или исключения подразделений из реестра; и
• срок обновления информации о бенефициарах продлен до 31 декабря 2025 года.

Также отмечается, что с 1 января 2026 года вступают в силу новые штрафы за несоблюдение требований по декларированию информации о бенефициарах.

По материалам PSA