С 1 октября 2026 года регулирующий орган Бермудских островов - Валютное управление Бермудских островов - будет требовать справки об отсутствии судимости для ключевых лиц, работающих в регулируемых финансовых учреждениях.
«Ключевые лица» включают любое лицо, подлежащее оценке соответствия требованиям, установленным минимальными критериями лицензирования или регистрации в каждом из соответствующих законов, касающихся отмывания денег.
Это требование также будет применяться к любым изменениям в составе ключевых сотрудников регулируемого финансового учреждения, а именно тех, кто владеет значительными или контрольными пакетами акций, или кто выполняет функции высшего руководства или другие ключевые функции.
Необходимо предоставить справки из каждой страны, в которой данное лицо проживало более 6 месяцев в течение любого из предыдущих 3 лет. Каждая справка должна быть выдана не более 12 месяцев назад на момент подачи.
Однако заявки, полученные в полном объеме до 1 октября, не будут подлежать требованию о предоставлении справки об отсутствии судимости.
Новое требование поможет привести законодательство Бермудских островов в соответствие с международными стандартами и нормативной практикой в сопоставимых юрисдикциях, заявило Валютное управление Бермудских островов.
«Управление несет установленную законом ответственность за обеспечение того, чтобы лица, владеющие значительными или контрольными пакетами акций, или выполняющие функции высшего руководства или другие ключевые функции в [регулируемом финансовом учреждении], были компетентны и соответствовали установленным требованиям», — заявило регулирующее ведомство. «Введение справок об отсутствии судимости укрепляет систему проверки, используемую ведомством, поскольку позволяет проводить более полную оценку информации о судимости».
По материалам STEP